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证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2006-05
东信和平智能卡股份有限公司
关于召开公司2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的规定和要求，公司拟定于2006年4月20日召开公司2005年度股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
(一)会议时间：2006年4月20日上午9：00
(二)会议地点：珠海市香洲人民东路121号2000年大酒店三楼千禧殿会议室
(三)会议期限：半天
(四)会议召开方式：现场表决
(五)会议召集人：公司董事会
(六)会议审议事项
1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度报告及摘要》；
5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》；
8、《关于设立董事会战略委员会的提案》；
9、《关于设立董事会审计委员会的提案》；
10、《关于审议董事会薪酬与考核委员会工作细则的提案》；
11、《关于审议董事会战略委员会工作细则的提案》；
12、《关于审议董事会审计委员会工作细则的提案》；
13、《关于提名董事候选人的议案》；
14、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》。
(七)会议出席对象
1、截止2006年4月14日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司
股东）出席会议（授权委托书格式见附件1）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
(八)会议登记办法
1、登记时间：2006年4月17日至4月19日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）。
2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持
被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。
4、登记地点：公司董事会秘书办公室。
5、通信地址：珠海市南屏科技园屏工中路8号；邮政编码：519060；来函请在信封注明
"股东大会"字样。
6、联系人：张晓川 陈宗潮
7、联系电话：0756-8682893 传真：0756-8682736
(九) 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此通知。
东信和平智能卡股份有限公司董事会
二○○六年三月十八日
附件1：授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡股份有限
公司2005年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2006年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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