HWA AGAffalterbachKonzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017Bericht des AufsichtsratsSehr geehrte Aktionäre der HWA AG! Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr 2017 umfassend beraten und sämtliche Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen. Wir haben den Vorstand bei der Unternehmensleitung regelmäßig beraten und dabei die Geschäftsführung und – Entwicklung eng begleitet und überwacht. In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren oder in welche der Aufsichtsrat kraft Gesetzes oder Satzung einzubeziehen war, wurden wir unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Grundlage hierfür waren schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat. Kennzeichnend für die Zusammenarbeit war ein intensiver und jederzeit offener Dialog. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen wesentlichen Aspekte und zustimmungspflichtigen Vorgänge. Auch außerhalb der turnusgemäß festgelegten Sitzungen stand der Vorsitzende des Aufsichtsrats in stetigem Kontakt mit dem Vorstand. Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden standen auch weitere Aufsichtsratsmitglieder außerhalb der Sitzungen in Kontakt mit dem Vorstand, um sich über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle zu informieren bzw. den Vorstand beratend zu unterstützen. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands gewissenhaft kontrolliert und bestätigt, dass dieser in jeder Hinsicht rechtmäßig, ordnungsmäßig und wirtschaftlich gehandelt hat. Aufsichtsratssitzungen und Inhalte Während des Geschäftsjahres 2017 hat sich der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in insgesamt vier Sitzungen über die aktuelle Lage der Gesellschaft informiert und diese mit dem Vorstand eingehend erörtert. Diese Aufsichtsratssitzungen fanden am 21. März, 28. Juni, 11. Oktober und 19. Dezember 2017 statt. An den Aufsichtsratssitzungen haben, bis auf zwei Sitzungen, bei denen jeweils ein Mitglied des Aufsichtsrats aus wichtigem Grund verhindert war, alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. Alle Aufsichtsratssitzungen wurden am Unternehmenssitz der Gesellschaft in Affalterbach abgehalten. Am Tag der Aufsichtsratssitzung am 21. März 2017 hat zudem die Bilanzsitzung stattgefunden. Nach eingehender Prüfung billigte der Aufsichtsrat, insbesondere auf Grundlage der Vorgespräche, Vorprüfungen und Beratungen, den Jahresabschluss 2016 der HWA AG. An der Bilanzsitzung nahm der Abschlussprüfer teil. Über Vorhaben, die für das Unternehmen von besonderer Bedeutung oder eilbedürftig waren, hat der Vorstand den Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen ausführlich informiert. Alle Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden in den Aufsichtsratssitzungen ausführlich behandelt. Zu den wichtigsten Beratungsthemen im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten:
Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat Im Berichtsjahr 2017 kam es zu Veränderungen im Vorstand der HWA AG. Der Aufsichtsrat hatte im Jahr 2016 Herrn Michael Wilson mit Wirkung zum 01. Oktober 2016 zum Vorstand bestellt. Dieser Vorstandsvertrag war bis zum 30. September 2017 befristet. Der Aufsichtsrat hat sich dazu entschieden den Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Herr Wilson (CTO) ist damit per Ende September 2017 aus dem Vorstand der HWA AG ausgeschieden. Ulrich Fritz war im gesamten Jahr 2017 Vorstand der HWA AG und Vorstandsvorsitzender. Seit dem 01. Oktober 2017 führt Herr Fritz das Unternehmen als Alleinvorstand. Zum Ende des Geschäftsjahres 2017 bestand der Vorstand der HWA AG aus folgenden Mitgliedern:
Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzte sich zum Ende des Berichtsjahres 2017 aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Im Gesamtjahr 2017 gab es keine Veränderungen im Aufsichtsrat. Alle genannten Mitglieder des Aufsichtsrats wurden auf der Hauptversammlung im Juni 2015 für eine neue Amtsperiode gewählt. Abschlussprüfung und Jahresabschluss Entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Juni 2017 wurde als Wirtschaftsprüfer die Treuhand Südwest GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Karlsruhe, beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 zu prüfen. Der vom Vorstand erstellte Jahres- und Konzernabschluss 2017 nebst zusammengefasstem Lagebericht wurde vom Abschlussprüfer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss, Konzernabschluss sowie zusammengefasste Lagebericht haben allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig vorgelegen. Diese wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats ausführlich besprochen. Der Abschlussprüfer hat an dieser Sitzung teilgenommen und über die wesentlichen Ereignisse seiner Prüfung berichtet sowie für ergänzende Fragen des Aufsichtsrats zur Verfügung gestanden. Der Aufsichtsrat hat dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers nach eingehender eigener Prüfung zugestimmt. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und Konzernabschluss erhoben. Er hat den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 am 18. April 2018 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 2017 festgestellt. Der Aufsichtsrat hat mit dem Vorstand dessen Vorschlag keine Dividende auszuschütten, sondern den Bilanzgewinn des Jahres 2017 auf neue Rechnung vorzutragen, intensiv diskutiert und sich sodann dem Vorschlag des Vorstands angeschlossen. Dank des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat möchte dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für ihren Einsatz und die erfolgreiche Arbeit im Geschäftsjahr 2017 herzlich danken. Den Aktionären der HWA AG dankt der Aufsichtsrat für das in ihn und in das gesamte Unternehmen gesetzte Vertrauen. Für den Aufsichtsrat
Affalterbach, im Mai 2018 Hans Werner Aufrecht, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
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