IBU-tec advanced materials AG

Weimar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Protokoll

der Aufsichtsratssitzung der IBU-tec advanced materials AG, Weimar
vom 25. März 2014

TOP 4

Bericht des Aufsichtsrates über das abgelaufene Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsratsvorsitzende verlas sodann den Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2013 und stellte den Antrag auf Feststellung des Berichtes (Siehe Anlage 3).

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellte den Beschluss „Feststellung des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013" fest und verkündete diesen.

TOP 6

Verwendung des Bilanzgewinnes zum 31. Dezember 2013

Der Vorstand schlug vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 3.993.024,93 € wie folgt zu verwenden:

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Ausschüttung an die Aktionäre (Dividende)	EUR 66.332,18
Gewinnvortrag	EUR 3.926.692,75
Bilanzgewinn	EUR 3.993.024,93

Nach Prüfung des Vorschlags durch den Aufsichtsrat stellte der Aufsichtsratsvorsitzende den Antrag, der Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2013 zu zustimmen und hierüber abzustimmen.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellte den Beschluss „Zustimmung zur Verwendung des Bilanzgewinnes zum 31. Dezember 2013" fest und verkündete diesen.