Pyramid AG

München

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pyramid AG erstatte ich Ihnen den Bericht über die Aufsichtsratsarbeit für das Geschäftsjahr 2022. Das Augenmerk liegt dabei insbesondere auf der Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Beratungsschwerpunkten in den Sitzungen des Aufsichtsrates sowie auf der Jahresabschlusserstellung.

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand kontinuierlich beratend begleitet und überwacht. Er hat sich über die Lage des Unternehmens und seiner Portfoliogesellschaften regelmäßig und umfassend informieren lassen. Er hat den Vorstand bei der Unternehmensleitung der Gesellschaft beraten und dabei die Geschäftsführung und -entwicklung der Gesellschaft begleitet und überwacht. Insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende stand mit dem Vorstand in regelmäßigem, engem Kontakt. Das gesamte Aufsichtsratsgremium wurde umfassend und zeitnah über alle relevanten Entwicklungen und wichtigen Geschäftsvorfälle unterrichtet. Insbesondere wurde der Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage und Perspektiven der Gesellschaft sowie über wesentliche Investitionsvorhaben und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche berichtet. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen, sowie solche, in die er kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung einzubeziehen war, unmittelbar und rechtzeitig eingebunden. Er hat über die zur sachgerechten Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen verfügt und konnte so seiner Beratungs- und Überwachungsfunktion stets nachkommen.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022 waren:

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•	Herr Dr. Jürgen Gromer
•	Herr Christoph Löslein
•	Herr Ralph Weidenmann

Im Geschäftsjahr 2022 fanden insgesamt neun Aufsichtsratssitzungen statt, davon vier im ersten und fünf im zweiten Halbjahr. Der Vorstand wurde überwiegend zu den Aufsichtsratssitzungen hinzugezogen. Beratungen zu aktuellen Themen und Beschlussfassungen fanden zusätzlich außerhalb von Aufsichtsratssitzungen, in der Regel in Telefon- bzw. Videokonferenzen, statt. Zwischen dem Vorsitzendem des Aufsichtsrats und dem Vorstand der Pyramid AG gab es darüber hinaus regelmäßig Gespräche zum Informationsaustausch.

Unter Einhaltung von Satzung und Geschäftsordnung wurden sechs Sitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2022 als Telefon- bzw. Videokonferenz abgehalten. Drei Sitzungen haben in Präsenz- Form stattgefunden. Gegenstand aller Sitzungen des Aufsichtsrats war immer die aktuelle Geschäftslage des Unternehmens und der Portfoliogesellschaft, die eingehend mit dem Vorstand besprochen wurde. Die Berichte des Vorstands wurden ausführlich erörtert und geprüft.

Zudem war ein fortwährendes Thema die vollständige Umsetzung der faytech Übernahme sowie die Integration von faytech und Pyramid Computer GmbH. Der Fortschritt dabei wurde dem Aufsichtsrat laufend berichtet. In der Aufsichtsratssitzung im Januar 2022 wurden Arne Weber und Peter Trosien zu weiteren Vorständen der Gesellschaft bestellt. Der Ergebnisabführungsvertrag zwischen Pyramid Computer GmbH und Pyramid AG erhielt die Zustimmung des Aufsichtsrats in der Sitzung im Juli 2022. In der Sitzung im August 2022 wurde Josef Schneider als Vorstand der Gesellschaft abberufen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde in der Aufsichtsratssitzung im März 2022 beraten und gebilligt, womit der Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt wurde. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde vom Vorstand nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt und von der RIM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde dem Aufsichtsrat zusammen mit dem Prüfungsbericht der Jahresabschlussprüfers vorgelegt. In der Jahresabschlusssitzung des Aufsichtsrats am 29.06.2023 wurde der Jahresabschluss eingehend besprochen. Auch der Aufsichtsrat hat nach gründlicher Überprüfung keinerlei Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Abschlusses konstatiert. Schließlich wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2022 am 29.06.2023 vom Aufsichtsrat gebilligt und ist somit festgestellt. Der vom Vorstand nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellte Konzernabschluss zum 31.12.2022 sowie der Konzernlagebericht wurden ebenso von der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Nachdem auch nach Auffassung des Aufsichtsrats nach gründlicher Überprüfung keinerlei Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zu erheben sind, wurde der Konzernabschluss zum 31.12.2022 in einer weiteren Sitzung des Aufsichtsrats gebilligt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die konstruktive Zusammenarbeit und ihr großes Engagement.

München, im August 2023

Dr. Jürgen Grömer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pyramid AG