Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaAPS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 24 czerwca 2025 r. nagodzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2024 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2024 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2024 r.7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2024.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2024.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2024 r.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2024 r.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2024 r.12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2024.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2024.14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2024 r.18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki do aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Polskiej Klasyfikacji Działalności.1) Projektuje się usunięcie z treści § 7 Statutu dotychczasowych przedmiotów działalności, wpisanych pod niżej wskazanymi numerami porządkowymi:14.(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,23.(46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,35. (62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,36. (62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,38.(63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,39.(64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,42.(71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,46.(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,47.(77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,50.(77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,53. (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,54. (95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,2) Projektuje się dodanie w § 7 Statutu niżej wymienionych przedmiotów działalności:(26.12.Z) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,(27.32.Z) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,(35.12.A) Energetyka wiatrowa,(35.12.B) Energetyka słoneczna,(35.12.F) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,(35.16.Z) Magazynowanie energii elektrycznej,(46.50.Z) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,(62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,(63.92.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,(64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,(70.10.A) Działalność biur głównych,(70.10.B) Działalność central usług wspólnych,(70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,(71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,(74.99.Z) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,(77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,(77.40.B) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,(95.10.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.3) Projektuje się nadanie numeracji porządkowej wszystkich przedmiotów działalności, wymienionych w § 7, zgodnie z narastającym cyfrowym ich oznaczeniem wg PKD.21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.22. Wolne wnioski.23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2024, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.Załączniki:1. APS_Energia_SA_Ogloszenie_ZWZ_24-06-2025.pdf2. APS_Energia_SA_Projekty_uchwał_na_ZWZ_24-06-2025.pdf3. APS_Energia_SA_Spr_RN_z_działalności_za _2024.pdf4. APS_Energia_SA_Spr_RN_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf5. APS_Energia_SA_Raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot_SoW_2024.pdf6. APS_Energia_SA_wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_24-06-2025.pdf7. APS_Energia_SA_Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_24-06-2025.pdf8. APS_Energia_SA_Inf_o_liczbie_akcji_i_glosow_w dn_zwołania_ZWZ_24-06-2025.pdf