Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej "Spółka"), informuje, że otrzymał dzisiaj od akcjonariuszy Spółki, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r., godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro (dalej "Żądanie").
Żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad nowych następujących punktów:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Archicom S.A.
2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Archicom S.A.
W związku z Żądaniem, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r., po uzupełnieniu o wyżej wskazane punkty, obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Archicom S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Archicom S.A.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
Akcjonariusze wraz z Żądaniem przedstawili projekty stosownych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 lipca 2023 r., w zakresie dotyczącym dodanych punktów porządku obrad.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim