!
!
Warszawa,!dnia!10!maja!2025!roku!
!
!
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ASM GROUP S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
!
!
Rada! Nadzorcza! ASM! GROUP! Spółki! Akcyjnej! z! siedzibą! w! Warszawie! (00-066),! przy! ul.! Plac!
Małachowskiego! 2,! wpisanej! do! rejestru! przedsiębiorców! Krajowego! Rejestru! Sądowego!
prowadzonego!przez!Sąd!Rejonowy!dla!m.st.!Warszawy!w!Warszawie,!XII!Wydział!Gospodarczy!
Krajowego!Rejestru!Sądowego,!pod!numerem!KRS:!0000363620,!posiadającej!NIP:!5252488185,!
kapitał! zakładowy! w! wysokości! 5.701.964,20! zł,! wpłacony! w! całości,! działając! na! podstawie!!
§!70!ust.!1!pkt!8!oraz!§!71!ust.!1!pkt!8!oraz!Rozporządzenia!Ministra!Finansów!z!dnia!29!marca!
2018!r.!w!sprawie!informacji!bieżących!i!okresowych!przekazywanych!przez!emitentów!papierów!
wartościowych!oraz!warunków!uznawania!za!równoważne!informacji!wymaganych!przepisami!
prawa! państwa! niebędącego! państwem! członkowskim,! niniejszym! oświadcza,! iż! w! związku! z!
rezygnacją!dnia!12!czerwca!2023!roku,!Członka!Rady!Nadzorczej!oraz!Członka!Komitetu!Audytu!
Rady!Nadzorczej!Pani!Doroty!Kaska!i!w!związku!z!tym!zmniejszeniem!liczy!Członków!Komitetu!
Audytu! poniżej! wymaganej! liczby,! zgodnie! z! ustawą! z! dnia! 11! maja! 2017! r.! o! biegłych!
rewidentach,! firmach! audytorskich! oraz! nadzorze! publicznym! (Dz.U.2024.1035! t.j.),! oraz! w!
związku!z!niepowołaniem!w!roku!2023!w!miejsce!Pani!Doroty!Kaska,!nowego!Członka!Komitetu!
Audytu:!!!
• po! dniu! 12! czerwca! 2023! roku! w! ASM! GROUP! S.A.! nie! były! przestrzegane! przepisy!
dotyczące! powołania,! składu! i! funkcjonowania! Komitetu! Audytu,! w! tym! dotyczące!
spełnienia! przez! jego! członków! kryteriów! niezależności! oraz! wymagań! odnośnie! do!
posiadania!wiedzy!i!umiejętności!z!zakresu!branży,!w!której!działa!ASM!GROUP!S.A.!oraz!w!
zakresie!rachunkowości!lub!badania!sprawozdań!finansowych,!
• po!dniu!12!czerwca!2023!roku,!w!ASM!GROUP!S.A.!Komitet!Audytu!nie!wykonywał!swoich!
zadań!przewidzianych!w!obowiązujących!przepisach!w!roku!obrotowym!zakończonym!w!
dniu!31!grudnia!2023!r.!