Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku

Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

dotyczące Komitetu do spraw Audytu Rady Nadzorczej

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w związku

z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oświadcza, że:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet do spraw Audytu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Data sporządzenia oświadczenia: 18 lutego 2026 roku