Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia pisemnej oceny Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Betacom S.A. oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Betacom S.A. za rok obrotowy trwający od dnia
1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. w zakresie ich zgodności
z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
§ 1
Rada Nadzorcza Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w oparciu
o treść § 18 ust. 6 statutu Spółki i art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgody
wyrażone przez wszystkich członków Rady Nadzorczej na głosowanie pisemne w trybie
obiegowym, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz w wykonaniu §
70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. Nr 757),
niniejszym zatwierdza pisemną ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Betacom S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Betacom S.A. za rok
obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, w brzmieniu wynikającym
z załączonej do niniejszej Uchwały oceny.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zbigniew Robert Wierzbicki ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Jakub Baran ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Michał Kołosowski ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Marcin Marczuk ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Paweł Mielcarz ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
* właściwe podkreślić