Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 2/04/2023
OŚWIADCZENIE
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku
Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą
BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym oświadcza, iż:
a) w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej BoomBit S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2023 r.
Karolina Szablewska – Olejarz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Chmielewski
Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Napiórkowski
Członek Rady Nadzorczej
Jacek Markowski
Członek Rady Nadzorczej
Szymon Okoń
Członek Rady Nadzorczej