Załącznik do Protokołu nr 1/04/2022 z dnia 29.04.2022 zawierającego Uchwałę RN
Pinczyn, 29 kwietnia 2022 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
DEKPOL S.A. DOTYCZĄCE POWOŁANIA,
SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU
AUDYTU
Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757)
, Rada Nadzorcza
oświadcza, że w spółce Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie
:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.
Roman Suszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej _________________________
Jacek Grzywacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej _________________________
Jacek Kędzierski – Członek Rady Nadzorczej _________________________
Grzegorz Wąsacz – Członek Rady Nadzorczej _________________________
Wojciech Sobczak – Członek Rady Nadzorczej _________________________