ECSA_RN2_skonsolid_2023-12-31

Protokół Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r.

UCHWAŁA NR 2

Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd oceny skonsolidowanego

sprawozdania Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. za rok obrotowy 2023, poddanego badaniu przez

UHY ECA Sp. z o.o., obejmującego:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r.,

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199.809.000,00 (sto dziewięćdziesiąt

dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy i 00/100) złotych,

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia

1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 198.895.000,00

(sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych,

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia

1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto

o kwotę 1.555.000,00 (milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych,

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące

zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia

2023 r. o kwotę 198.932.000,00 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści

dwa tysiące i 00/100) złotych,

• informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis

istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Na podstawie dokonanej oceny oraz przedstawionej Radzie Nadzorczej odmowy wydania opinii

biegłego rewidenta wskazanego w ust. 1, będącego podmiotem uprawnionym do badania

sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza uznaje, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. zostało sporządzone zgodnie z prowadzonymi księgami,

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz rzetelnie przedstawia stan wyników finansowych

Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym dział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano 7 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej niniejsza uchwała zostaje podpisana przez

wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

__________________________

Sławomir Rzepecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej