|
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2004—2
华夏银行股份有限公司召开2004年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华夏银行股份有限公司第三届董事会定于2004年3月11日(周四)召开公司20
04年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人为公司第三届董事会；
2、会议召开日期及时间：2004年3月11日上午9：00；
3、会议地点：北京民族饭店(北京市复兴门内大街51号)11层会议厅。
二、会议审议事项
审议《关于华夏银行发行次级定期债务的议案》
上述审议事项的具体内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、2004年3月5日下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
四、会议登记办法
1、登记方式
国有法人股、一般法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人
证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代
表人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭
证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证复印件、证券帐户卡
原件及书面委托书、本人身份证和持股凭证。
授权委托书格式请参考附件。
2、登记时间及地点：2004年3月9日至2003年3月10日8：30-11：30和13：0
0-17：00,通过传真、邮寄或亲自送达方式在华夏银行股份有限公司董事会办公
室登记。投票代理委托书的送达时间和地点同上。
五、其他事项
1、出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、联系办法：
地址：北京西城区西单北大街111号华夏银行董事会办公室(邮政编码：100
032)
联系人：郭佳隽、孙剑锋
电话：010-66151199(--转2925
传真：010-66122081
特此通知。
华夏银行股份有限公司董事会
2004年2月10日
附件：授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位/本人出席华夏银行股份有限公司2004年第一次
临时股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权事项)。
委托人签名：
委托人身份证号码：(委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)
委托人股东帐号：
持股数量：
代理人身份证号码：
委托日期：
|
