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龙腾科技：第二届董事会第十八次会议决议公告
2003-03-22 05:49
五矿龙腾科技股份有限公司董事会决议公告
五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年3月20日在本公司召开,会议应到董事9人,实到7人,授权委托2人。董事宋玉芳先生因公缺席,书面授权委托董事张元荣先生全权代表出席会议并表决；董事迟京涛先生因公缺席,书面授权委托董事刘立军先生全权代表出席会议并表决。董事长苗耕书先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。到会全体董事审议并经表决通过如下事项：
一、《公司2002年年度董事会工作报告》。
二、《公司2002年年度业务工作报告》。
三、《公司2002年年度财务决算报告》。
四、《关于计提资产减值准备的专项报告》(资产减值准备计提的具体数额见2003年3月22日上网的审计报告)。
五、《关于公司2002年年度利润分配方案的预案》；
根据公司2002年年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所有限公司的审计报告,公司2002年度实现净利润178,299,225.18元,加上以前年度结转未分配利润298,092,620.64元,本年度累计可供分配的利润共计476,391,845.82元。提取10%的法定公积金17,702,576.87元、提取10%的法定公益金17,702,576.87元、提取职工奖励及福利基金1,273,456.53元后,本年度可供股东分配的利润为439,713,235.55元。
从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑,公司拟按2002年度末总股本424,088,710股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计分配股利127,226,613.00元,尚余未分配利润312,486,622.55元,结转至下年度。
六、《关于公司2002年度资本公积金转增股本的预案》；公司拟按2002年度末总股本424,088,710股为基数,利用资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后公司总股本为551,315,323股,其中流通股本为156,000,000股。
七、《公司2002年年度报告及报告摘要》；同意对外正式披露及公告。
八、《关于公司2003年度银行信贷及资金使用计划的议案》。
九、《关于续聘会计师事务所及其报酬的预案》；同意提交2002年年度股东大会审议批准。
2002年度,公司续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作,并支付其报酬为110万元人民币 含中报和年报审计 ,公司承担审计所需的差旅等项费用。截止2002年度,中洲光华会计师事务所有限公司已连续6年为公司提供审计服务。公司董事会拟续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2003年度的财务审计工作,聘期为一年,并在股东大会审议批准后由公司董事会授权公司总经理依据审计工作量决定该会计师事务所的报酬事宜。
独立董事认为：公司董事会支付中洲光华会计师事务所2002年度报酬的事项决策程序合法,报酬合理。
十、《关于召开2002年年度股东大会的议案》；同意于2003年4月25日召开公司2002年年度股东大会。
上述决议之第一、二、三、五、六、九项之内容及事项将提交公司2002年年度股东大会审议批准。
以上,特此公告。
五矿龙腾科技股份有限公司董事会
2003年3月22日
五矿龙腾科技股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于召开2002年年度股东大会的议案》；
2、会议时间：2003年4月25日上午9?00时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、审议《公司2002年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年年度业务工作报告》；
4、审议《公司2002年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2002年年度利润分配方案的预案》；
6、审议《公司2002年度资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2003年4月18日
1、截止2003年4月18日下午3?00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东 授权委托书式样附后 。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
3、登记时间：2003年4月21日-4月22日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿龙腾科技股份有限公司董事会
2003年3月22日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表我出席五矿龙腾科技股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人 签名 ：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人 签名 ：受托人身份证号码：
受托日期：
五矿龙腾科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
五矿龙腾科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于2003年3月19日在本公司召开。会议应到监事5人,实到4人,监事钟建国先生因公缺席,授权委托监事王奇先生全权代表出席会议并表决。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并经表决通过如下事项：
1、《公司2002年年度监事会工作报告》,并提交公司2002年年度股东大会审议；
公司监事会认为：
1 2002年公司董事会认真执行股东大会各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,内部控制制度健全。 2 公司董事会和高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》和侵犯股东利益的行为。 3 本年度财务报告经中洲会计师事务所审计,出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 4 本公司进行的关联交易符合国家有关法规,交易公平、公允,没有损害公司及非关联股东的利益。
2、《公司2002年年度业务工作报告》；
3、《公司2002年年度财务决算报告》,对该报告不持有异议。
以上,特此公告。
五矿龙腾科技股份有限公司监事会
2003年3月22日
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