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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2004-023
五矿发展股份有限公司2004年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况。
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开、出席和提案审议情况：
五矿发展股份有限公司2004年度第四次临时股东大会于2004年12月3日上午
在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代
表人数共8人,共代表股数600,061,021股,占公司总股本的72.56%,符合《公司法
》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并经逐项投票
表决通过了如下事项：
一、以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
同意：600,061,021股,占出席会议股东所持股数的100%。
反对： 0 股,
弃权： 0 股。
二、以普通决议审议通过了《关于受让中国五矿集团公司京外四家子公司产
权的议案》
为进一步减少公司的经常性关联交易,避免同业竞争,公司股东大会同意受让
控股股东———中国五矿集团公司下属四家京外企业的产权,同意产权受让合同
的相关内容。
上述事项为关联交易,与关联交易有利害关系的关联方股东放弃在股东大会
上对该议案的投票权。
同意：7,066,196股,占出席会议参与表决的非关联方股东所持股数的100%。
反对： 0 股,
弃权： 0 股。
本次股东大会已经北京市中博律师事务所李锐莉律师现场见证并出具了法律
意见书。认为：五矿发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和表决程序符合法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定
,本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
以上,特此公告。
五矿发展股份有限公司
2004年12月4日
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