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海信电器：关于应收关联方款项清理的公告等
2001-12-28 21:25
青岛海信电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
青岛海信电器股份有限公司 下简称“公司” 第二届董事会第十一次会议于2001年12月26日在公司综合楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，符合《公司法》《公司章程》及有关规定的要求，会议决定向公司股东大会提出独立董事候选人提案，内容如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本届董事会提名徐向艺先生，郭庆存先生为我公司独立董事候选人。 附：独立董事提名人声明，独立董事候选人声明、独立董事候选人简历
此提案将提交公司下一次临时股东大会审议。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2001年12月28日
附：独立董事候选人简历
徐向艺：45周岁，1982年山大经济系本科毕业，1985-1988年攻读研究生，获经济学硕士学位，现为山东大学教务处处长，管理学院教授，博士研究生导师、山东大学青年学科带头人，兼任山东省青年社会科学院工作者协会会长，中国工业经济研究与发展促进会理事等职。
主要研究方向：公司理论与公司管理。著书有《工业公司管理学》、《股份经济通论》、《股份有限公司理论与实物》、《现代工业经济管理学》、《企业制度变迁与管理创新》、《现代工业经济》、曾主持国家级、省级重大研究课题12项，有17项研究成果获省部级以上奖励。
郭庆存：男，47周岁，中共党员，1982年毕业于山东大学化学专业；1990年2月-1997年1月，任山大经济管理系讲师，1993年晋升副教授，1995年北大法律系做访问学者；1997年2月至今，主持承担5项省部级课题，主持国家级课题1项，独立完成的获省教委以上的成果6项，省社科一等奖1项；1999年9月入选省级专业技术拔尖人才；现任山大教授，兼职律师，民商
法硕士研究生导师；主研经济与科技法，兼研企业管理与企业法。
青岛海信电器股份有限公司关于应收关联方款项清理的公告
依据中国证监会《关于加强上市公司应收大股东及其关联方款项清收监管工作的函》 上市部[2001]259号）文件的要求和中国证监会青岛特派办的要求，青岛海信电器股份有限公司 下简称“我公司” 清理了公司截止2001年10月31日应收大股东及其关联方款项。经过清理：截止2001年10月31日上述款项达107684719.98元，具体组成、形成原因及清收/控制方案如下：
1、海信集团公司销售公司：
关联性质：控股股东
应收款项余额：23401646.99元
产生原因：主要由销售我公司产品而产生应收款。
回收的可能性：100%
清收/控制措施：于2001年12月31日前清理完毕。
2、青岛海信进出口有限公司：
关联性质：我公司控股股东海信集团公司全资子公司
应收款项余额：57233297元
产生原因：出口产品的销售与跨国货款回收之间存在较长的回款周期；另外，随着我公司出口规模的不断增长，应收款项也随之增长。
回收可能性：100%
清收/控制措施：主要进行回款额度控制。我公司以销售与货款回收之间存在的实际回款周期及月平均出口额为基础确定应收款项的额度，按月督促回款进度。
3、海信 香港 有限公司：
关联性质：我公司控股股东海信集团公司控股子公司
应收款项余额：27049776元
产生原因：预付进口材料款，属正常预付款
回收可能性：100%
清收/控制措施：对材料预付款与材料入库之间存在的时间差加大控制力度，在每批材料付款完成后，立即取得购货水单在当月办理入库手续。在2001年12月31日前，对于2001年已经预付货款的进口材料，全力取得单据办理入库手续。
以上材料均已报中国证监会青岛特派办备案。
特此公告
青岛海信电器股份有限公司
2001年12月28日
青岛海信电器股份有限公司
独立董事候选人声明书
声明人郭庆存，做为青岛海信电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青岛海信电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，概括青岛海信电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭庆存
日期：2001年12月28日
青岛海信电器股份有限公司独立董事提名人声明书
提名人青岛海信电器股份有限公司董事会现就提名徐向艺先生、郭庆存先生为青岛海信电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与青岛海信电器股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后做出的，被提名人书面同意出任青岛海信电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明书 ，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合青岛海信电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属，主要社会关系均不在青岛海信电器股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其古书企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括青岛海信电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：青岛海信电器股份有限公司董事会
2001年12月28日
青岛海信电器股份有限公司独立董事候选人声明书
声明人徐向艺，做为青岛海信电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青岛海信电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，概括青岛海信电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐向艺
日期：2001年12月28日
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