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海信电器：2001年度利润分配预案等
2002-06-27 05:02
青岛海信电器股份有限公司2001年度股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司（下简称“本公司”）2001年度股东大会于2002年6月26日在公司多功能厅召开,到会股东代表19名,代表股份28998.4771万股,占总股份49376.781万股的58.73%,符合《公司法》及《公司章程》的要求,董事长于淑珉女士因出国公务而授权董事王希安先生主持会议。参会的其它高管人员有监事会主席肖建林、职工监事王安恺、董事兼总经理汤业国、财务负责人孙玉华、以及董秘。本次会议表决采用记名投票方式,经投票表决,本次股东大会通过如下决议：
一、2001年董事会工作报告。
赞成28998.4771万股,占有效表决股数的100%。
二、2001年监事会工作报告。
赞成28998.4771万股,占有效表决股数的100%。
三、2001年度财务决算报告和利润分配预案。
赞成28998.3651万股,占有效表决股数的99.999%；反对0股,弃权1120股,占有效表决股数的0.00038%。
经青岛汇德会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润-1799.56万元,加年初未分配利润21088.713#%万元,累计到2001年末可分配利润数为19145.011万元。本公司董事会考虑：因本年度亏损,现提出2001年不予分配的预案。未分配利润余额19145.011万元结转下年,2001年度也不进行资本公积金转增股本。
四、通过了2001年报正文和摘要。
赞成28998.4771(#万股,占有效表决股数的100%。
五、通过了聘请徐向艺、郭庆存为独立董事的提案。
徐向艺：赞成28998.3651万股,占有效表决股数的99.999%；反对0股,弃权1120股,占有效表决股数的0.00038%。
郭庆存：赞成28998.3651万股,占有效表决股数的99.999%；反对0股,弃权1120股,占有效表决股数的0.00038%。
六、通过了关于实施《股东大会议事规则》的董事会提案。
赞成28998.4771万股,占有效表决股数的100%。
七、通过了关于修改《公司章程》部分条款的提案。赞成28998.4771万股,占有效表决股数的100%,通过。本次修改共九项内容：
1、因增加电冰箱产品经营,增加第13条“公司经营范围”有关内容
2、根据本次大会选举独立董事的决议,增加第100条关于独立董事任职资格的说明。
3、根据《上市公司章程指引》,增加第105条关于关联关系董事回避表决的规定
4、根据公司2000年度股东大会对董事会投资决策权限的授权,取消原第97条,增加第119条；董事会有权决策不超过公司净资产10%资产额度的资产处置权或风险投资权。对重大投资项目董事会应建立严格的审查和决策程序；应组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
5、根据《上市公司章程指引》和“上市公司股东大会规范意见”要求,增加了第48条“股东大会表决方式”等,在第四章中增加了第四节“股东大会召开”完整一节（68条-84条）；在原“股东大会”一节中增加了第50条-56条关于“提议股东”提议召开股东大会的相关内容。
6、根据“上市公司股东大会规范意见”要求,就股东大会临时提案、专项提案等增加了第59-67条。
7、根据《上市规则》,在原章程第五章第三节-董事会秘书一节中增加了第135条中董秘任职；增加了140条关于设置证券事务代表的规定。
8、第六章、“经理”、“副经理”的称谓改为“总经理”、“副总经理”。
9、根据《上市公司章程指引》中对监事个人职责、权利义务和监事会职能的有关规定,将原章程第132条内容扩展为156条-158条,并增加了162条、163条、167条、168条。
八、通过了“关于《出让海信计算机有限公司80.67%-股权》的临时提案”
赞成33257票,占有权表决股数34377股的96.74%。弃权1120股,占3.26%
本次出让股权的交易内容：本公司将持有海信计算机有限公司（称该公司）85.67%-股份中的80.67%-股份转让给海信集团有限公司,出让价格3673.63万元,已经通过青岛市国资局的批准。本次出让后,公司仍持有该公司5%的股份。
本提案是由控股股东提出的关联交易提案,关联单位-海信集团有限公司、关联人-公司董事、监事皆回避表决。
此次会议由山东正洋律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2002年6月26日
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