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证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2004—004
青岛海信电器股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年4月20日,董事会三届五次会议决定在2004年6月12日召开2003年度股
东大会。有关会议事项如下：
1、 会议时间：2004年6月12日上午9：00。
2、 会议地点：青岛市江西路11号综合楼多功能厅。
3、 审议事项：
(1)2003年度董事会工作报告
(2)2003年度报告正文及摘要
(3)2003年度利润分配预案
(4)续聘山东汇德会计事务所为本公司2004年度审计单位,年审计费用60万元
(包含差旅费)
(5)受让海信集团技术中心数显所固定资产和LCOS专有技术的关联交易议案
4、 出席会议人员：截止2004年5月28日下午收市后在中国证券登记结算公
司上海分公司登记在册的公司股东,或其委托的代理人；本公司董事、监事、高
级管理人员。
5、 登记办法：请股东持股东帐户及本人身份证明,委托代理人出席会议时
持代理人身份证、委托人股东帐户复印件和“授权委托书”(见附件)于2004年6
月7日—6月11日上午9点半到下午4点半到青岛市经济技术开发区团结路18号本公
司证券部办理登记手续,外地股东可将股东帐户、身份证、授权委托书于6月7日
—6月11日下午4点30分之前传真或复印件邮寄本公司(邮件以青岛邮局盖章日为
截止日)。
6、其他事项：本次股东大会会期半天,本公司承担青岛市区至产业园交通费
和午餐。
联系地址：青岛市经济技术开发区团结路18号本公司证券部
联系人： 李淑梅、 盛 强 联系电话：0532———6761318
传真：0532———6761317 邮 编：266555
青岛海信电器股份有限公司董事会
2004-4-23
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位或本人出席2003年度股东大会,并就
所列五项提案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数： 委托日期：
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