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江南重工：2001年度利润分配方案等
2002-06-11 05:47
江南重工股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年6月10日上午8：30在鲁班路600号江南造船大厦召开2001年度股东大会。参加会议并表决的股东有141人,所持股份为150181599股,占总股本27458.08万股的54.6948%,符合公司法及公司章程关于股东大会有效召开的有关规定,此次会议议案通过书面表决方式进行。
表决结果如下：
1、会议以150174473股同意（占到会股份的99.9954%）,4000股弃权,3126股反对,审议通过了2001年度董事会工作报告；
2、会议以150174473股同意（占到会股份的99.9954%）,4000股弃权,3126股反对,审议通过了2001年度监事会工作报告；
3、会议以150172773股同意（占到会股份的99.9942%）,1700股弃权,7126股反对,审议通过了2001年度财务决算方案；
4、会议以150174473股同意（占到会股份的99.9953%）,0股弃权,7126股反对,审议通过了2001年度利润分配预案：
本公司2001年度共实现利润27506889.08元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,提取10%法定公积金计2750688.91元,提取10%法定公益金计2750688.91元,提取5%任意公积金计1384979.35元（以上提取的盈余公积金中含子公司提取的9634.90元）。加年初未分配利润63711114.07元,本年度实际可供股东分配的利润为84331645.98元,至2001年底,累计资本公积金为545974030.15元,公司董事会拟按2001年度总股本27458.08万股为基数,每10股送1股,转增1股。经本次分配后,公司剩余的未分配利润为56873565.98元,资本公积金为518515950.15元。
5、会议以150174264,股同意（占到会股份的99.9952%）,0股弃权,7335股反对,审议通过了修改公司章程部分条款的预案。
6、会议以150174264,股同意（占到会股份的99.9952%）,0股弃权,7335股反对,审议通过了公司《股东大会议事规则》修订稿的预案。
7、会议以291064股同意（占到会股份的97.5419%）,0股弃权,7335股反对,审议通过了公司《关联交易管理办法》的预案。
8、会议以150174473股同意（占到会股份的99.9953%）,0股弃权,7126股反对,审议通过了选举陈俊芳先生为公司二届董事会独立董事的预案。
9、会议以150174473股同意（占到会股份的99.9953%）,0股弃权,7126股反对,审议通过了选举陆惠祖先生为公司二届董事会独立董事的预案。
10、会议以150172132股同意（占到会股份的99.9937%）,0股弃权,9467股反对,审议通过了关于独立董事年度津贴的预案。
11、会议以150160022股同意（占到会股份的99.9858%）,14232股弃权,7345股反对,审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计费用的预案。
12、会议以283122股同意（占到会股份的90.3393%）,22932股弃权,7345股反对,审议通过了公司2002年度关联交易框架协议的预案。
上述表决已经北京市金杜律师事务所王建平律师见证并出具见证书,金杜律师认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告
江南重工股份有限公司
2002年6月11日
备查文件：北京市金杜律师事务所《关于江南重工股份有限公司2001年年度股东大会法律意见书》
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