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股票简称：江南重工 证券代码：600072 编号：临2004-004
江南重工股份有限公司2003年年度股东大会决议公告
江南重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年5月31日上午8:30在鲁
班路600号江南造船大厦召开2003年度股东大会。参加会议并表决的股东有70人
,所持股份为198094197股,占总股本362446656股的54.6547%,符合公司法及公司
章程关于股东大会有效召开的有关规定,此次会议议案通过书面表决方式进行。
表决结果如下：
1、会议以198090794股同意(占到会股份的99.9984%),2655股弃权,748股反
对,审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
2、会议以198090794股同意(占到会股份的99.9984%),1394股弃权,2009股反
对,审议通过了公司2003年度监事会工作报告；
3、会议以198090794股同意(占到会股份的99.9984%),1284股弃权,2119股反
对,审议通过了公司2003年度财务决算方案；
4、会议以198086494股同意(占到会股份的99.9963%),3365股弃权,4338股反
对,审议通过了公司2003年度利润分配预案：
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2003年度共实现利润7,
285,475.70元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,提取10%法定公积金计76
3,972.03元,提取10%法定公益金计763,972.03元,提取5%任意公积金计381,986.
02元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取的88,561.15元),加年初未分配利润
79,520,104.77元,本年度实际可分配的利润为84,895,650.39元,至2003年底,累
计资本公积金为488,150,000.39元,由于受钢材原材料价格上涨、“非典”及持
续高温造成缺电的影响,公司本年度实现的利润不甚理想,为了公司今后更好的发
展,公司董事会本年度拟不进行利润分配。
5、会议以198090694股同意(占到会股份的99.9983%),1305股弃权,2198股反
对,审议通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年财
务审计机构的预案。
6、会议以198090794股同意(占到会股份的99.9984%),729股弃权,2674股反
对,审议通过了关于调整公司部分监事的预案。
由于工作的变动,张立华先生提出不再担任公司监事会监事,根据本公司控股
股东———江南造船(集团)有限责任公司的提议,增补李勇为本公司第三届监事
会监事。
上述表决已经北京市金杜律师事务所牟蓬律师见证并出具见证书。金杜律师
认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告。
江南重工股份有限公司2004年5月31日
备查文件：北京市金杜律师事务所《关于江南重工股份有限公司2003年年度
股东大会法律意见书》
注：以上新任监事的简历详见2004年4月15日在《中国证券报》、《上海证
券报》刊登的江南重工股份有限公司三届三次监事会决议公告的相关内容。
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