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ST 海 泰：2001年度利润分配预案等
2002-04-22 19:39
天津海泰科技发展股份有限公司2001年度股东大会决议公告
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于二零零二年四月二十二日上午九时在天津市东丽湖宾馆召开了2001年年度股东大会。出席会议的股东和委托代理人6人,代表股份3489.7483万股,占公司总股本的23.4%。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。股东大会由公司董事长任学锋先生主持。
一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。
此项议案赞成票为3489.7483万股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。
此项议案赞成票为3489.7483万股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过了《2001年度财务决算报告及2002年财务预算报告》。
此项议案赞成票为3489.7483万股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
四、审议通过了《2001年度工作报告及其摘要》。
此项议案赞成票为3489.7483万股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、审议通过了《公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策》。
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2001年度公司净利润为-83,249,934.87元,因此,2001年公司实行不分配不转增的利润分配方案。2002年公司将按照当年度净利润的10%以上进行分配。
此项议案赞成票为3489.7483万股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
六、审议通过了《关于制订股东大会议事规则的议案》。
此项议案赞成票为3489.7483万股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
七、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》。
决定续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构,其报酬为30万元。
此项议案赞成票为3489.7483万股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
八、审议通过了《关于董、监事津贴及高管人员薪酬的议案》。
公司拟实行董、监事责任津贴制。具体为：董事、监事津贴为每年12,000元,独立董事津贴为每年25,000元；在公司任职的董事、监事按其任职情况领取薪酬。公司拟对高管人员实行年薪80,000元至150,000元的薪酬分配制度,并依据年度经营计划的完成情况制定奖励制度,具体数额依据董事会批准的经营目标的实施结果考核确定。
此项议案赞成票为3489.7483万股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
本次年度股东大会由北京浩天律师事务所陈伟勇律师见证,并出具法律意见书。本法律意见书的结论意见为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的股东及股东代表的资格合法有效,股东大会表决程序合法,会议形成的决议有效。
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
二零零二年四月二十二日
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