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股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：(临2004—005)
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2003年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会决定于2
004年4月19日召开公司2003年年度股东大会,现将会议有关安排通知如下：
一、会议召开时间：2004年4月19日上午9时30分
二、会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室
三、会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度报告及其摘要》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改董事会工作条例的议案》；
9、审议《关于补选一名第四届董事会董事候选人的议案》；
10、审议《关于提高公司独立董事及董、监事津贴的议案》。
以上议题具体内容详见公司于2004年3月16日《上海证券报》上刊登的公告
。
四、股权登记日：2004年3月31日
五、出席会议对象：
1、截止股权登记日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东；
2、本公司董事、监事及全体高级管理人员。
六、会议登记办法
1、符合会议出席条件的流通股股东,请持本人身份证、股东账户卡和持股凭
证；委托他人代理出席的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭股东卡、本
人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加
盖公司公章和法人代表私章)到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函
或传真方式登记。
2、会议登记地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座2层天津
海泰科技发展股份有限公司证券部 邮政编码：300384
3、会议登记时间：2004年4月14日至2004年4月15日
(上午9：30-11：30,下午1：00-4：30)
4、电话：022—23078880—834、836
传真：022—23078887
联系人：季学强、孙悦、安朋卓
会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份
有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月十八日
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