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股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：(临2004—011)
天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会决定于2
004年10月20日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下
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一、会议召开时间：2004年10月20日上午10时
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、审议《修改公司章程的议案》；
2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公
司于2004年8月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的公告。五
、股权登记日：2004年9月30日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东；
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2004年10月14日至2004年10月15日(上午9
：30-11：30,下午1：00-3：30)到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函
或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本
人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证
办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份
证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。
3、符合会议出席条件的个人股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托
书。
八、其他事项
1、会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园 C座2层；
邮政编码：300384；
电话：022—23078880(1或2)—834、836；
传真：022—23078887；
联系人：季学强、安朋卓特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○四年九月七日
附件一：
天津海泰科技发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会登记表
截止2004年月日,我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票股
,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：二○○四年月日
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司
2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,有效期天。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：二○○四年月日
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