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股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：临2004—012
天津海泰科技发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年10月20日上
午十点在本公司208会议室召开了2004年第一次临时股东大会。出席会议的股东
和委托代理人共2人,代表股份64,131,513股,占公司总股本的23.91%。符合《公
司法》及本公司章程的有关规定。股东大会由公司董事长王卫东先生主持。
一、审议通过了《修改公司章程的议案》。
同意将本公司原《公司章程》第一章、第六条修改为：
公司注册资本为人民币268,165,413元。
同意将本公司原《公司章程》第三章、第十九条修改为：
公司经批准发行的普通股总数为268,165,413万股,公司第一大股东天津海泰
控股集团有限公司持有59,905,409股,占公司可发行普通股总数的22.34%。
《公司章程》章程其他条款的内容不变。
此项议案赞成票为64,131,513股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股,
占参会有表决权股份的0%；弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
同意选举靳祥麟先生为公司第四届董事会独立董事。
此项议案赞成票为64,131,513股,占参会有表决权股份的100%；反对票0股,
占参会有表决权股份的0%；弃权票0股,占参会有表决权股份的0%。
本次股东大会由北京市浩天律师事务所陈伟勇律师见证,并出具法律意见书
,认为公司2004年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本
次大会的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件：
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；律师法律意见书
。
靳祥麟先生简历:
靳祥麟,男,1935年9月出生,中共党员,大专学历,高级审计师,注册会计师。
现任中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长。历任天津市审
计局副局长、局长兼党组书记,天津市人大常委会委员、财经委员会主任。2002
年取得独立董事任职资格。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
二○○四年十月二十日
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