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新疆特变电工股份有限公司三届四次董事会决议公告
2001-08-09 17:51
新疆特变电工股份有限公司三届四次董事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于二OO一年八月八日在公司一楼会议室召开三届四次董事会，应到董事九名，实到董事六名，三名委托，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。会议由董事长张新主持，公司监事列席会议，会议审议通过了以下内容：
一、审议通过了关于计提固定资产、在建工程及无形资产减值准备的内部控制制度；
二、审议通过了关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案；
由于会计政策的变更，公司共提取资产减值准备38，506，971.76元，其中计提 固定资产减值准备为36，957，190.81&+，*元（包括公司控股子公司提取减值准备4 ，601，502.73元），计提无形资产减值准备为1，549，780.95%元，公司按规定采用追溯调整法进行了调整，共调整2001年期初末分配利润36，284，445.94元。
三、审议通过了公司2001年度中期报告及中期报告摘要；
四、审议通过了公司2001年度中期利润分配预案：中期公司利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本；
五、审议通过了公司对所控股子公司提供担保的议案：
公司对控股子公司在本公司所拥有权益的范围内提供银行贷款担保，并且每笔担保的金额不超过5000万元。
新疆特变电工股份有限公司
二OO一年八月八日
新疆特变电工股份有限公司三届五次监事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于二OO一年八月八日在公司二楼会议室召开三届五次监事会，应到监事七名，实到监事六名，一名委托，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏玉贵先生主持，会议审议通过了以下内容：
一、审议通过了关于计提固定资产、在建工程及无形资产减值准备的内部控制制度；
二、审议通过了关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案；
由于会计政策的变更，公司共提取资产减值准备38，506，971.76元，其中计提 固定资产减值准备为36，957，190.81元（包括公司控股子公司提取减值准备4，601 ，502.73元），计提无形资产减值准备为1，549，780.95元，公司按规定采用追溯调整法进行了调整，共调整2001年期初末分配利润36，284，445.94元。
三、审议通过了公司2001年度中期报告及中期报告摘要；
四、同意公司监事邓放女士由于工作原因，辞去公司监事职务，并推选王利庆先生为监事候选人，其简历如下：
王利庆：男，汉族，大专学历，现年38岁，现在新疆恒合投资公司财务部工作。
此议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
新疆特变电工股份有限公司
二OO一年八月八日
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