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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2004-002
特变电工股份有限公司四届二次监事会决议公告
特变电工股份有限公司于2004年2月7日在公司二楼会议室召开了四届二次监
事会,应参加会议监事7名,实际参加会议监事6名,监事王利庆未出席会议,也未委
托其他监事代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定,会议所做决议合法有效。会议由监事会主席魏玉贵主持,会议审议通过
了以下议案：
1、审议通过了关于会计差错调整的议案；
公司监事一致认为本会计差错的调整使公司的收益能够更为稳健的计量和确
认,遵循了稳健性的原则。
2、审议通过了公司二OO三年度财务决算报告；
3、审议通过了公司二OO三年度报告及摘要；
4、审议通过了公司二OO三年度监事会工作报告。
监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等进行规范运作,决策程序合法,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经
理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公
司利益的行为；五洲联合合伙会计师事务所出具的公司2003年度审计报告真实的
反映了公司的财务状况和经营成果；公司最近一次募集资金使用发生过变更,变
更程序合法；收购、出售资产行为交易价格合理、公允,未造成公司资产流失,未
损害公司全体股东的利益特别是公司中小股东的利益；公司2003年度发生的关联
交易定价公平合理,未损害上市公司利益。
上述2、4项议案尚须提交公司2003年度股东大会审议通过。
特变电工股份有限公司
2004年2月7日
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