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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2004-001
特变电工股份有限公司四届四次董事会决议公告
特变电工股份有限公司于2004年2月7日在公司二楼会议室召开了四届四次董
事会,应出席会议董事13人,实际出席会议董事12人,独立董事史正富因出差未出
席会议,也未委托其他董事代为行使表决权。会议由董事长张新主持,公司监事及
部分高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2003年度财务决算报告；
3、制定了公司2003年度利润分配预案；
2003年度本公司(母公司)实现净利润108,157,566.464),,&$,元,加上年度未
分配利润180,957,546.934)$,&-%元,2003年度可供分配的利润为289,115,113.3
9元,提取10%的法定公积金10,815,756.65),&,)元,提取5%的法定公益金5,407,8
78.324#(#&%"元,2003年度可供股东分配的利润为272,891,478.42元,以2003年1
2月31日总股本259,490,176,股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),共派现金
25,949,017.60元,期末未分配利润246,942,460.82元,结转下一年度分配,2003年
度公司不进行资本公积金转增股本。
4、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；
5、审议通过了关于公司2004年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
2004年度公司拟仍聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构,
为公司及控股公司进行审计。
2004年度,若进行半年度审计,公司拟支付天津五洲联合合伙会计师事务所费
用70万元,若不进行半年度审计,公司拟支付天津五洲联合合伙会计师事务所费用
55万元。
6、审议通过了关于提请股东大会授权董事会对净资产10%以内的投资具有决
策权的议案；
为提高公司运作效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事会对公司最近
一期经审计的财务报表净资产值10%以内(包括10%)的股权投资、技改项目、资产
处置具有决策权。
7、审议通过了关于董事会授权经营班子对1000万元以内的股权投资、技改
项目、资产处置具有决策权的议案。
为提高公司运作效率,董事会授权公司经营班子对1000万元以内的股权投资
、技改项目、资产处置具有决策权,经营班子须在决策后15日内将具体情况向董
事予以通报。
上述1、2、3、5、6项议案尚须提交公司2003年度股东大会审议,公司2003年
度股东大会的召开时间另行通知。
特变电工股份有限公司董事会
2004年2月7日
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