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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2004-006
特变电工股份有限公司四届五次董事会决议公告
及召开公司2003年度股东大会的通知
特变电工股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开了四届五次董事会
会议,应参会董事13人,实际参会董事13人,会议召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2004年第一季度季报全文及正文；
二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案；(内容详见
特变电工股份有限公司临2004-007号关联交易公告)；
三、审议通过了公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案；(
内容详见特变电工股份有限公司临2004-008号关联交易公告)；
四、审议通过了公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案；(内
容详见特变电工股份有限公司临2004-009号关联交易公告)；
五、审议通过了关于对公司所属控股子公司提供担保的议案；
公司可为所属控股子公司(包括控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公
司)银行贷款提供担保,担保总额控制在公司所拥有控股子公司的权益范围内,并
且单笔贷款担保金额不得超过5000万元,公司对外担保总额控制在最近一个会计
年度合并会计报表净资产的50%以内。
六、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。
公司定于2004年5月29日(星期六)上午10：30(北京时间)召开公司2003年度
股东大会,具体事宜通知如下：
1、会议时间：2004年5月29日(星期六)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；
3、会议议题：
(1)审议公司2003年度董事会工作报告
(2)审议公司2003年度监事会工作报告
(3)审议公司2003年度财务决算报告
(4)审议公司2003年度利润分配方案
(5)审议公司2004年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
(6)审议关于提请股东大会授权董事会对净资产10%以内的股权投资、技改项
目、资产处置具有决策权的议案
(7)审议公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案
(8)审议公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案
(9)审议公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案
以上1-6项议题内容详见2004年2月10日《上海证券报》《中国证券报》上的
《特变电工股份有限公司四届四次董事会决议公告》《特变电工股份有限公司四
届二次监事会决议公告》。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年5月17日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2004年5月24、25日北京时间10：00-13：30；16：00-19：3
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(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复
印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票
帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由
法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书(见附件)和委托代理人身份证办理
登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司董事会秘书
处
(2)邮政编码：831100
(3)联系人：郭俊香、焦海华
(4)联系电话：0994-2724766、6553140传真：0994-2724766
7、其他事项：
会期半天,交通、食宿费用自理。
特变电工股份有限公司董事会
2004年4月27日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席特变电工股份有限公司2004
年5月29日召开的2003年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2003年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞
成票；
2、对关于召开2003年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反
对票；
3、对关于召开2003年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃
权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
二OO四年 月 日
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