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股票代码：600089 股票简称：特变电工 编号：临2004-010
特变电工股份有限公司二 O O三年度股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月29日在公司一楼会议
室如期召开,出席本次会议的股东及股东代表共计10人,代表股份127,282,176股
,占公司总股本的49.05%,符合《公司法》及《公司公司章程》的规定。会议由公
司董事长张新先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
与会股东认真审议了董事会、监事会提交的各项议案,经表决,通过了如下决
议：
1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告(该项决议同意票127,282,176
股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股)。
2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告(该项决议同意票127,282,176
股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股)。
3、审议通过了公司2003年度财务决算报告(该项决议同意票127,282,176股
,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股)。
4、分项审议通过了公司2003年度利润分配方案：
2003年度本公司(母公司)实现净利润108,157,566.46元,加上年度未分配利
润180,957,546.93元,2003年度可供分配的利润为289,115,113.39元,提取10%的
法定公积金10,815,756.65元,提取5%的法定公益金5,407,878.32元,2003年度可
供股东分配的利润为272,891,478.42元。公司以2003年12月31日总股本259,490
,176股为基数,向全体股东每10股派1元(含税)(该项决议同意票127,282,176股,
占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股)；
2003年度公司不进行资本公积金转增股本。(该项决议同意票127,282,176股
,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股)。
5、审议公司2004年度聘任会计师事务所及其报酬的议案：
2004年度,公司拟聘请天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构(该项决议
同意票127,282,176股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股)；
审计机构的报酬：2004年若进行半年度审计,公司拟支付该所费用70万元,若
不进行半年度审计,公司拟支付该所费用55万元。该会计师事务所工作人员的差
旅费用由本公司承担(该项决议同意票127,282,176股,占出席会议有效表决权的
100%,反对票0股,弃权票0股)。
6、股东大会授权董事会对净资产10%以内的股权投资、技改项目、资产处置
具有决策权(该项决议同意票127,282,176股,占出席会议有效表决权的100%,反对
票0股,弃权票0股)。
7、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案(该项决议同意
票124,722,176股,占出席会议有效表决权的97.99%,反对票0股,弃权票2,560,00
0股,占出席会议有效表决权的2.01%)。
8、审议通过了公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案(该项
决议同意票82,738,176股,占出席会议有效表决权的97%,反对票0股,弃权票2,56
0,000股,占出席会议有效表决权的3%,关联股东新疆天山投资有限责任公司回避
表决)。9、审议通过了公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案(该
项决议同意票82,738,176股,占出席会议有效表决权的97%,反对票0股,弃权票2,
560,000股,占出席会议有效表决权的3%,关联股东新疆天山投资有限责任公司回
避表决)。
公司聘请天阳律师事务所杨有陆律师对本次股东大会进行见证,并出具了法
律意见书,认为：公司二 O O三年年度股东大会的召集召开和程序、出席本次股
东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法
》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
特变电工股份有限公司
2004年5月29日
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