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股票代码：600089 股票简称：特变电工 编号：临2004-030
特变电工股份有限公司二OO四年第二次临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司二OO四年第二次临时股东大会于2004年12月17日如期
召开,会议地点为新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。出席本次会议的股
东及股东代表共14名,代表股份145,753,081股,占公司总股本的48.81%。其中,出
席本次会议的非流通股股东及股东代表9名,代表股份126,462,976股,占公司总股
本的42.35%；流通股股东及股东代表5名,代表股份19,290,105股,占公司总股本
的6.46%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张新主持,公司
部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议认真审议了董事会提交股东大会的议案,采取记名表决的方式表决,会议
审议通过了《关于募集资金使用的说明》,对该议案中的(1)引进高可靠性少(免
)维护超高压可控电抗器、电力变压器项目(2)新建110KV级交联电缆技改项目(3
)卷铁心变压器的开发和产业化项目(4)以剩余募集资金7174万元及自有资金133
3万元受让国际信托所持有的沈变公司6500万元股权议项进行分项表决。各议项
表决结果均为：同意票145,753,081股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股
,弃权票0股。流通股股东同意票19,290,105股,占出席会议流通股有效表决权的
100%,反对票0股,弃权票0股；非流通股股东同意票126,462,976股,占出席会议非
流通股有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。
公司本次股东大会由天阳律师事务所李大明律师进行现场见证,并出具了《
关于特变电工股份有限公司二OO四年第二次临时股东大会法律意见书》,认为：
公司二OO四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
特变电工股份有限公司
2004年12月17日
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