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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第三届六次董事会决议公告
2001-08-09 18:06
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第三届六次董事会决议公告
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届六次董事会于2001年8 月6日在公司七楼会议室召开。公司六名董事参加了会议，董事刘勇棋先生因公出差 未能出席。监事罗殷波先生、石晓莹女士列席了会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司关于计提固定资产减值准备的报告。
本项议案不需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。
三、审议通过了公司2001年中期利润分配预案。
公司2001年中期实现净利润13，552，010.90元，加上年初未分配利润61，664，681.23元，本期可供股东分配的利润为75，216，692.13元。公司拟决定中期不分配 ，也不实施资本公积金转增股本。本项议案需提交股东大会审议通过。
公司关于召开股东大会的事宜另行通知。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2001年8月8日
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第三届三次监事会决议公告
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届三次监事会于2001年8 月6日在公司会议室举行。公司监事罗殷波先生、石晓莹女士参加了会议，公司监事 会主席彭国军先生由于公出，授权监事罗殷波代为行使表决权。会议形成如下决议：
1、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要；
2、同意公司关于计提固定资产减值准备的报告；
3、同意公司2001年中期利润分配预案。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会
2001年8月8日
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