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哈 高 科：2002年第二次临时股东大会决议公告
2003-02-11 05:49
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2002年第二次临时股东大会,于2003年1月30日在哈尔滨市南岗区湘江路90号哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司8楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计3名,持有股数110493993股,占总股本的42.24%,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长杨登瑞先生主持,经过认真审议,形成如下决议：
一、审议通过了关于续聘哈尔滨利安达信隆会计师事务所为公司进行2002年度财务审计工作的议案。审计费用为人民币45万元。
110493993股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。
二、审议通过了关于聘任胡家瑞女士为公司独立董事的议案。
110493993股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。
(简历详见2002年12月31日《上海证券报》本公司公告)
三、审议通过了关于聘任王秉利先生为公司独立董事的议案。
110493993股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。
(简历详见2002年12月31日《上海证券报》本公司公告)
四、审议通过了公司《董事会会议补贴办法》。
110493993股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。
五、审议通过了关于修改公司会计政策及会计估计方法的议案。
经股东大会认真审议,决定对公司有关坏账核算的会计政策和会计估计方法进行如下补充修改：
1、本公司坏账损失采用备抵法核算。
2、经过董事会批准,本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按应收款项期末余额采用账龄分析法计提坏账准备,并计入当期损益。坏账提取比例不变。
对涉及关联交易的应收款项,可以根据实际情况计提或不计提相应的坏账准备。
3、在采用账龄分析法的同时,本公司可以根据实际情况决定采用个别认定法。
110493993股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。
六、审议通过了公司《关联交易处理暂行规定》。
110493993股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。
七、审议通过了公司《募集资金使用管理办法(修改草案)》。
110493993股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。
八、审议通过了公司《独立董事制度》。
110493993股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。
黑龙江金马律师事务所律师李泽林先生出席了本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定,出席大会的股东及股东代理人资格合法、有效,本次大会的表决程序合法有效。
(上述第四、六、七、八项及《法律意见书》内容详见上海证券交易所指定网站www.sse.com.cn本公司公告信息)
特此公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
2003年2月11日
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