|
哈 高 科：第三届董事会2003年第七次临时会议决议
2003-10-16 05:39
证券代码：600095 证券简称：哈 高 科 编号：临2003-013
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会2003年第七次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会2003年第七次临时会议于2003年10月15日以通讯方式召开。公司7名董事参加了会议,独立董事胡家瑞女士未能出席。会议审议通过了公司第三届董事会延期换届的议案。
公司第三届董事会是于2000年11月24日经2000年第二次临时股东大会选举产生,任期将于2003年11月24日届满。为了确保董事会工作的正常开展,顺利完成本年度各项经营目标,根据控股股东的建议,决定将董事会的换届选举工作延期三个月举行,即在2004年2月24日前完成。公司第三届董事会全体成员郑重承诺：在换届选举之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常的生产经营。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2003年10月16日
关闭窗口
|
