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证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：2004-001
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2004年1
月12日上午9：00在公司5楼会议室召开。公司应到董事8名,实到7名,独立董事胡
家瑞女士因公出未能出席会议。全体监事列席了会议。会议由董事长杨登瑞先生
主持。会议经审议,通过了对哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司增资的决议
。
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司现注册资本1000万元,我公司投资80
0万元,占实收资本总额的80%,哈高科大豆食品有限责任公司投资200万元,占实收
资本的20%。本次,我公司将原来哈高科房屋建设开发分公司的部分资产,作为投
资注入哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司,其中：货币资金1162万元,存货5
05万元,长期投资2180万元,固定资产153万元,资产以账面价值协议作价,资产金
额总计4000万元。
此次增资完成后,哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司的实收资本达到50
00万元,其中我公司投资4800万元,占实收资本总额的96%；哈高科大豆食品有限
责任公司投资200万元,占实收资本总额的4%。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2004年1月14日
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