|
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2004-002
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议暨关于召开2004年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2004年0
1月19日上午900在公司5楼会议室召开。公司应到董事8名,实到7名,董事王超
先生因出差未能出席会议。全体监事列席了会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于聘请中鸿信建元会计师事务所对公司2003年度财务报告
进行审计的议案。
由于利安达信隆会计师事务所业务繁忙,工作时间安排上存在一定困难,公司
决定对利安达信隆会计师事务所解除聘用,另聘中鸿信建元会计师事务所对公司
2003年度财务报告进行审计。
以上议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
有关事宜通知如下：
(一)召开时间：2004年03月02日上午9：00
(二)召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区公司5楼会
议室
(三)参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止2004年02月20日下午
3点,上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全
体股东或其授权委托代理人。
(四)审议议题：
关于聘请中鸿信建元会计师事务所对公司2003年度财务报告进行审计的议案
。
五 会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东,请持本人身份证和股东账户卡办理；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东需持
法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理。
2、登记时间：2004年03月01日(上午9：00—11：00,下午2：00—5：00)
3、登记地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区,公司证券
部。
4、其他事项：
公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区
邮政编码：150078
联系人：王江风
联系电话：0451—84348052
传真：0451—84348052
与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨高科技(集团)股份有限
公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
委托人身份证号码：受委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2004年01月30日
|
