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证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2004-004
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,于2004年3月
2日在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号本公司5楼会议室举行。出席会议的
股东和授权代表共计3名,持有股数110493993股,占总股本的42.24%,符合《公司
法》和公司章程的规定。大会由董事长杨登瑞先生主持,经过审议,以110493993
股同意,0股反对,0股弃权审议通过了关于聘请中鸿信建元会计师事务所对公司2
003年度财务报告进行审计的议案
由于利安达信隆会计师事务所业务繁忙,工作时间安排上存在一定困难,公司
决定对利安达信隆会计师事务所解除聘用,另聘中鸿信建元会计师事务所对公司
2003年度财务报告进行审计,审计费用为人民币30万元。
黑龙江金马律师事务所律师王君女士出席了本次股东大会并出具了《法律意
见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和公司
章程的有关规定,出席大会的股东及股东代理人资格合法、有效,本次大会的表决
程序合法有效。
特此公告。
备查文件：1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、《法律意见书》
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2004年3月2日
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