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证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2004-003
林海股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
暨召开2003年度股东大会的通知
林海股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年4月22日在公司会议室
召开,会议应出席董事7名,实际出席7名。会议由公司董事长陆海民先生主持,公
司监事及高级管理人员列席董事会。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司“2004年第一季度报告”。
二、审议通过关于变更募集资金用途的议案：同意将原配股募集资金中尚未
投入使用的3005.82万元,全部投入到“低排放发动机及园林机械技术改造项目”
中。公司独立董事就此议案发表了独立意见。此议案还将提交股东大会审议。
三、审议通过关于召开2003年度股东大会的议案。
(一)时间：2004年5月26日上午9：00
(二)地点：林海股份有限公司(江苏省泰州市泰九路14号)
(三)会议议题：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度财务报告；
3、2003年度监事会工作报告；
4、2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于募集资金使用项目变更的议案。
(以上1-5项议题详见公司2003年年度报告及公司三届五次董事会和三届二次
监事会决议公告。公司2003年年度报告登载在网站http：//www.sse.com.cn上,
董事会及监事会决议公告登载在2003年3月2日《上海证券报》上)
(四)出席对象：
1、截止2004年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人；
3、本公司的董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记办法：
1、凡出席本次股东大会的股东登记时,自然人股东须持本人身份证、股东
账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人
身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股东须持营业执照复印件、授权委
托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记(授权委托书见附件)。
2、登记时间为2004年5月20日(上午8：30-11：30,下午1：30-3：30)到公
司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的方式登记。
(六)其它事项：
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
2、联系方式：
地址：江苏省泰州市泰九路14号
联系人：栾月明
电话：0523-6551888-2228
传真：0523-6551403
邮编：225300
林海股份有限公司董事会
2004年4月22日
附件：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本公司(或本人)出席林海股份有限公司2003年
度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
法人股 个人股
股票账户号码 股票账户号码
持股数 持股数
法定单位盖章 委托人签字
法定代表人签字 委托人身份证号码
被委托人签字 被委托人签字
被委托人身份证号码 被委托人身份证号码
2004年 月 日 2004年 月 日
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