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关于召开二000年度股东大会的公告
2001-05-25 12:35
成都百货（集团）股份有限公司董事会关于召开二000年度股东大会的公告
公司第五届董事会第三次会议于2001年5月23日在公司召开，应到董事7人，实到5人，公司监事会召集人及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过公司二000年度股东大会议案，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2001年6月26日上午九时，会期半天。
二、会议地点：本公司七楼会议室。
三、会议议题：
1、审议《公司二000年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二000年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二000年财务决算报告及二00一年财务预算报告》；
4、审议《公司二000年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的预案》；
6、审议《调整董事的预案》。
因工作原因，董事王维平先生辞去董事职务，拟增补邓广梅女士为董事。（简历附后）
四、出席会议对象：（1）截止2001年6月19日下午上海证券交易所收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。（授权委托书附后）
五、会议登记事项
1、登记手续：
出席会议的个人股东需持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续，（异地股东可用信函或传真方式办理登记手续）
2、登记时间
2001年6月21日至2001年6月22日上午9：00-11：30
下午2：30-5：30
3、登记及联系地址：
成都大慈寺路83号本公司董事会办公室
邮编：610016
联系电话：（028）6664151 传真：（028）6666775
联系人：贾中昌 蒋晓昌
4、本次股东大会（会期半天）出席者食宿及交通费用自理。
特此公告
成都百货（集团）股份有限公司董事会
2001年5月24日
附1：董事简介
邓广梅、女、48岁、大学文化。先后在北京市仪表局、中国光大国际信托投资公司办公室等任秘书；现任中国光大国际信托投资公司项目管理部副总经理、上海恒辉工业管理有限公司总经理。
附2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士： 代表本人/本单位出席成都百货（集团）股份有限公司二000年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人持股数：
委托人帐号： 被委托人（签字）：
委托日期：2001年 月 日
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