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成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
2001-10-24 10:02
成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议于2001年10月22日在本公司四楼会议室召开会议,应到董事七人,实到六人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会成员、总经理列席会议,经与会董事认真审议,形成以下决议：
1、审议通过本公司二00一年第三季度报告。
2、审议通过公司与成都锦江房地（集团）公司,共同组建成都百锦商城有限公司（暂名）,总股本100万元,本公司用现金出资50万元,占总股本的50%。成都百锦商城主要从事原成都鞋店的物业管理。合作方成都锦江房地（集团）公司与本公司无任何关联关系。
成都百货（集团）股份有限公司董事会
二00一年十月二十二日
成都百货（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
成都百货（集团）股份有限公司（以下简称本公司）监事会第三届第四次会议于2001年10月22日上午在本公司四楼会议室举行,应到监事五名,实际出席监事五名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会召集人赵克忠先生主持,经与会监事认真审议形成以下决议：
1、审议通过董事会关于出资组建成都百锦商城有限责任公司的议案。
2、审议通过本公司2001年第三季度报告。
监事会认为该报告客观真实反映公司2001年第三季度末的经营成果和财务状况。
成都百货（集团）股份有限公司监事会
二00一年十月二十二日
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