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ST 成 百：2001年年度报告及摘要等
2002-03-27 19:20
成都百货（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
成都百货（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于二00二年三月二十五日在公司八楼会议室召开。应到董事7人，实到7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长赵路先生主持会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议。
一、审议通过了《关于二00一年度报告及摘要》
二、审议通过了《二00一年度公司股利分配预案及预计二00二年度利润分配政策的议案》，经审计，二00一年度实现净利润1，303，986.59元，上年未弥补亏损63，048，059.10元，决定二00一年度不进行利润分配，用于弥补以前年度亏损，也不实施资本公积金转增股本；若二00二年实现利润，继续用于弥补以前年度亏损。
三、二00一年度股东大会召开的时间、内容另行通知。
以上第二项尚需提请股东大会审议批准。
特此公告
成都百货（集团）股份有限公司董事会
二00二年三月二十五日
成都百货（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
成都百货（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议于二00二年三月二十五日在公司八楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，监事会召集人赵克忠先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于二00一年度报告及摘要》；
二、审议通过了《二00一年度公司股利分配预案及预计二00二年度利润分配政策的议案》。
监事会认为：上述议案客观、真实地反映了报告期的经营和财务状况。
特此公告
成都百货（集团）股份有限公司监事会
二00二年三月二十五日
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