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ST 成 百：二00一年度董事会工作报告等
2002-06-29 05:59
成都百货（集团）股份有限公司二00一年度股东大会决议公告
成都百货（集团）股份有限公司于二00二年六月二十八日在公司七楼会议室召开二00一年度股东大会。董事长赵路先生主持会议。参加大会的股东及股东代表共15人,代表股权数额3516.72万股,占公司总股本的49.5%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经与会股东投票表决方式,审议通过：
1、二00一年度董事会工作报告
（同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）
2、二00一年度监事会工作报告
（同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）
3、二00一年财务决算和二00二年财务预算的报告
（同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）
4、二00一年度利润分配预案及二00二年利润分配政策
（同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）
二00一年度,公司实现净利润130.40万元,加上年末未分配利润-6,304.81万元,本年度可供股东分配利润-6,174.41万元。根据《企业会计制度》及公司《章程》对利润分配的规定以及公司财务状况,二00一年度利润不进行分配,所实现利润全部用于弥补亏损。也不实施资本公积金转增股本。
若二00二年度实现利润,则全部用于弥补以前年度亏损。
5、关于修改公司《章程》的议案
（同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）
6、股东大会议事规则
（同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）
7、关于续聘会计师事务所的议案
（同意3516.72万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股）
8、关于增设独立董事和实行独立董事津贴的议案
王永锡先生：（同意3511.72万股,占投票股权总数的99.9%；反对5万股,占投票股权总数的0.1%；弃权0股）
王治安先生：（同意3511.72万股,占投票股权总数的99.9%；反对5万股,占投票股权总数的0.1%；弃权0股）
本次股东大会表决通过的报告和议案,符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。
本次股东大会由四川科信律师事务伍小泉律师现场见证,并出具法律意见书,认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
特此公告。
成都百货（集团）股份有限公司董事会
二00二年六月二十八日
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