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ST 成 百：董事会会议决议暨召开临时股东大会的通知
2002-08-17 05:43
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
公司董事邓广梅女士、乔建荣女士因工作原因未出席本次会议,均书面委托董事李勇先生代行表决权,独立董事王永锡先生因工作原因未出席本次会议,书面委托独立董事王治安先生代行表决权。
成都百货（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议于二○○二年八月十四日在公司八楼会议室召开。董事长赵路先生主持会议。应到董事九人,实到董事六人（另外3人委托代行表决）,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议审议通过如下决议：
一、公司二○○二年半年度报告及摘要；
二、关于召开二○○二年度第一次临时股东大会的议案。
（一）会议议题：关于修改公司《章程》的议案拟对公司《章程》第二章第十三条公司经营范围增加：房地产开发、物业经营项目。
（二）会议时间：2002年9月18日上午九时,会期半天。
（三）会议地点：本公司七楼会议室。
（四）出席会议对象：
1、截止2002年9月6日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员：
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。（授权委托书附后）。
（五）会议登记事项
1、法人股东需持有法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证登记；
个人股东需持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真及信函时间为准,并请注明″股东大会登记″字样。
2、登记时间2002年9月12日至9月13日
上午9：00-11：30下午：2：30-5：00
3、登记及联系地址：
成都大慈寺路83号本公司董事会办公室
邮编：610016
联系电话：（028）86664151
传真：（028）86666775
联系人：贾中昌 蒋晓晶
4、本次股东大会（会期半天）出席者食宿及交通费自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席成都百货（集团）股份有限公司二○○二年度第一次临时股东大会,并对本次股东大会议题赞成的有（）项、弃权的有（）项、反对的有 项。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托日期： 年 月 日
特此公告
成都百货（集团）股份有限公司董事会
二○○二年八月十四日
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