|
ST 成 百：第三届监事会第十三次会议决议公告
2003-03-22 05:55
成都城建投资发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
成都城建投资发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议于二00三年三月十九日在新良大洒店六楼会议室召开。应到监事5人,实到5人,监事会召集人赵克忠先生主持会议。会议符合公司《公司法》和《章程》的规定,审议并通过如下决议：
一、二00二年监事会工作报告；
二、二00二年度年报和摘要；
1、公司董事会决策程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,股东大会各项决议得到了切实履行。
2、公司董事会高级管理人员在担任职务时未发现有违反法律、法规及损害公司、股东利益的行为。
3、重庆天健会计师事务所出具的无保留意见审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司重大资产购买、出售暨债务重组,符合法律法规的有关规定,没有损害公司利益,有利于公司的长远发展。
5、公司与关联方发生的资金往来没有损害公司利益,有利于公司经营。
三、二00二年度利润分配预案；
四、关于变更公司监事的议案；现任监事赵克忠先生、刘彦明先生、刘本明先生、余立忠先生、温学琼女士由于机构和业务变化原因,申请辞去监事职务。经大股东和职代会推荐,庄道军先生、杨他先生、何开莉女士为监事候选人(简历附后)。
特此公告
成都城建投资发展股份有限公司监事会
二○○三年三月十九日
附件：监事候选人简历
庄道军先生：男,34岁。西南财经大学经济学硕士,四川大学在读博士,现任市住房公积金管理中心副主任。
杨他先生：男,31岁。西南财经大学会计学学士,曾任中信证券成都营业部财务部主办。
何开莉女士：女,38岁。深圳大学管理学学士,曾任华安财产保险公司品质管理室主任。
关闭窗口
|
