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成都建投：二OO三年第一次临时股东大会决议公告
2003-09-23 05:32
证券代码：600109股票简称：成都建投编号：临2003-017
成都城建投资发展股份有限公司
二OO三年第一次临时股东大会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于二00三年九月二十二日在成都沃特酒店十
二楼会议室召开二00三年第一次临时股东大会,董事长张思冰先生主持会议,参加
大会的股东及股东代表6人,代表股权数额3578.6896万股,占公司总股本的50.42
%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经与会股东投票表决并审议通过：
1、关于修改公司《章程》的议案
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
2、关于公司《董监事薪酬方案》的议案
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
公司董监事薪酬的分配形式：(1)内部董事、监事的薪酬按照公司工资分配
方案中相应岗位职务标准执行；(2)外部董事、监事不在本公司领取薪酬,公司予
以报销其因履行本公司公务所发生的差旅费；(3)独立董事在本公司领取津贴,年
津贴标准在人民币2万元-5万元之间。
3、关于弥补亏损的议案
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计(重天健审【2003】215号),截止
2003年6月30日,公司未分配利润为-45,595,981.59元。根据《公司法》及证监会
发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号--弥补亏损的来源、程序及信息
披露》的有关规定,基于公司实际情况,公司拟按顺序用资本公积(股本溢价4,01
6,432.61元、其他资本公积41,579,548.98元)弥补以前年度亏损。弥补后,公司
未分配利润为0元,资本公积余额为117,511,480.41元。
4、关于推选公司第六届董事人选的议案
本次股东大会选举张思冰先生为公司第六届董事
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
本次股东大会选举夏捷先生为公司第六届董事
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
本次股东大会选举郭卫平先生为公司第六届董事
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
本次股东大会选举李勇先生为公司第六届董事
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
本次股东大会选举邓广梅女士为公司第六届董事
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
本次股东大会选举王永锡先生为公司第六届独立董事
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
本次股东大会选举王治安先生为公司第六届独立董事
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
本次股东大会选举朱方明先生为公司第六届独立董事
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
5、关于推选公司第四届监事人选的议案
(同意3578.6896万股,占投票股权总数的100%；反对0股；弃权0股)
本次股东大会选举现任监事庄道军先生为第四届监事会监事。
本次股东大会表决通过的议案,符合《公司法》和公司《章程》规定的法定
程序。
本次股东大会由广东金地律师事务王王乐律师现场见证,并出具法律意见书
,认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司董事会
二00三年九月二十二日
证券代码：600109股票简称：成都建投编号：临2003-018
成都城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都城建投资发展股份有限公司董事会于二00三年九月二十二日在成都沃特
酒店12楼会议室(12D),召开了第六届董事会第一次会议,应到董事8人,实到董事
7人,董事夏捷先生因病未能出席,委托董事张思冰先生代行表决权。会议由董事
长张思冰先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定。与会董事审议
并通过如下决议：
一、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会一致推选张思
冰先生为第六届董事会董事长。
二、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经董事长张思冰先生提名
,董事会任命夏捷先生为公司总经理,彭秋锦先生为公司董事会秘书；根据总经理
夏捷先生提名,任命郭卫平先生为公司副总经理。独立董事王永锡先生、王治安
先生、朱方明先生同意上述任命(个人简历见附件)。
三、审议通过《关于推荐公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会,由董事长张思冰先生提名,独立董事朱方明先
生、王治安先生任委员；由独立董事朱方明先生、王治安先生提名,夏捷先生任
委员；王治安先生、夏捷先生共同选举朱方明先生为主任委员。薪酬与考核委员
会下设工作组。
四、审议通过《关于公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》(
注：上述《工作细则》见上交所网站)
五、审议通过《关于清理注销光学电子仪器等下属分公司的议案》
根据公司股东大会的决议和要求,公司主营业务由百货批发及零售业务向城
建环保业务调整转型,因此对原经营各类百货批发及零售业务的下属分公司进行
资产及业务的清理和调整,并注销光学电子仪器、光电科技等19家分公司。
六、审议通过《关于＜中国证监会成都证券监管办公室巡检发现问题的整改
报告＞的议案》(整改报告附后)
附件：1、个人简历
2、《中国证监会成都证券监管办公室巡检发现问题的整改报告》
成都城建投资发展股份有限公司董事会
二00三年九月二十二日
附件1：
个人简历
张思冰先生,53岁,大学文化,曾任彭州市教育局副局长、科委主任、市政协
常委、市计划委员会主任,彭州市人民政府副市长等职务。2002年12月至今任公
司董事长。
夏捷先生,38岁,硕士研究生,高级工程师。曾任成都市勘查测绘研究院副院
长、成都市规划设计研究院副院长、成都市畅通工程小组办公室工程组组长等职
务。2003年3月至今任公司总经理。
彭秋锦先生,37岁,经济学硕士,曾在成都市路桥工程公司、建设银行成都市
分行工作,曾任建设银行成都市龙泉驿支行副行长。2003年3月至今任公司董事会
秘书。
郭卫平先生,40岁,硕士研究生,高级经济师,曾在中国建设银行投资部,信托
投资公司,中国华诚财务公司工作,曾任中国华诚集团综合业务部、战略发展部总
经理。2003年3月至今任公司副总经理。
附件2：
成都城建投资发展股份有限公司
关于2003年度巡检发现问题的整改报告
本公司于2003年8月28日收到中国证监会成都证管办《关于对成都城建投资
发展股份有限公司2003年度巡检的限期整改通知书》(成证办上市〖2003〗35号
),公司对此高度重视,组织公司董事、监事、高级管理人员对《整改通知书》进
行了认真的学习和研究,一致认为中国证券监督管理委员会成都证券监管办公室
提出的问题符合我公司实际情况,通过此次巡检,将对进一步提升公司规范运作水
平、完善公司治理结构起到很大的推动作用。针对巡回检查中发现的问题,本公
司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引
》、《股票上市规则》、《企业会计制度》、《公司章程》和证监会有关法规文
件,本着规范发展、严格自律、认真负责的原则,对《整改通知书》中指出的问题
制订整改措施并逐项落实。整改报告已提交公司六届一次董事会、四届一次监事
会审议通过。现将具体整改措施和落实情况汇报如下：
一、公司章程第95条规定公司董事会由9人组成,而现任董事会只有8名董事
,与章程不符。
整改措施：由于公司重组后,原董事乔建荣女士、高朴女士因工作变动原因
辞去董事职务,同时增补夏捷先生为公司本届董事。上述变动已经2003年4月23日
召开的2002年度股东大会批准,但暂未增补足额公司章程规定的人数,公司就此已
向有关方面作了反映,公司大股东成都市国资局正在研究推选新的董事,待下次股
东大会上再增补一名。
二、公司一名监事由财务管理人员担任,与监事会监督职能相矛盾。
整改措施：公司于2003年3月17日召开了职工代表大会,会议选举杨他先生为
职工代表监事,后因工作原因,杨他先生又出任公司财务部经理。在贵办巡检以后
,公司经2003年8月21日第三届监事会第十七次会议通过杨他先生辞去监事的请求
,职代会选举赖建忠先生为职工代表监事。
三、公司＂三会＂记录过于简单,未能充分反映出＂三会＂召开的情况。
整改措施：针对会议记录不够完善这一情况,公司对此予以高度重视,于200
3年7月23日第五届董事会第十八次会议批准成立董事会办公室,加强董事会的基
础工作,加强对记录人员的培训,在此后的记录中将按照准确、完整的原则如实反
映会议内容。
四、公司2002年12月24日更名后,其下属的家电、光电、制冷、仓储四家分
公司尚未进行工商更名。
整改措施：按照2002年度股东大会的要求,公司实施调整转型,逐步调整清理
百货批发及零售业务,如立即更名不利于对四家公司清理工作的开展。目前,公司
正加快清理工作的进行。届时,我公司一定根据证管办的整改通知要求,及时办理
下属制冷、家电、光电及仓储分公司的更名手续。
五、公司应尽快建立信息披露、独立董事等相关制度,进一步完善资产重组
的后续整合。
整改措施：公司一直重视信息披露、独立董事等相关制度的建立。在贵办巡
检以后,公司正加大力度完善原有《成都城建投资发展股份有限公司独立董事制
度》、《成都城建投资发展股份有限公司信息披露制度》等制度,促进相关工作
的开展。
公司主营业务正处于由百货批发、零售向城建、环保领域转型的过程中,对
制冷、家电、光电及仓储等下属分公司进行清理,正积极制定长期发展战略思路
,以明确的发展方向和目标,倾力打造公司核心业务,使公司尽快完成调整转型,力
争成为城市建设的生力军,为实现公司可持续发展打下坚实的基础。
通过此次中国证券监督管理委员会成都证券监管办公室对公司的巡回检查,
提高了公司董事会、监事会、高级管理人员及其他相关工作人员对相关法律、法
规的理解和认识,促进了公司规范运作的进一步深化。公司将认真分析存在的问
题,切实落实整改措施,尽快使上述问题得以解决；并以此次巡检为契机,加强学
习,提高认识,在以后的工作中严格执行相关法律、法规和中国证监会的相关规定
,进一步完善公司法人治理结构,修订更为完善的规章制度,促进公司规范运作,强
化信息披露规范,促使公司持续、健康、稳定发展。
成都城建投资发展股份有限公司董事会
二○○三年九月二十二日
证券代码：600109股票简称：成都建投编号：临2003-019
成都城建投资发展股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
成都城建投资发展股份有限公司监事会于二00三年九月二十二日在成都沃特
酒店12楼会议室(12D)召开了第四届监事会第一次会议,应到监事3人,实到监事3
人。会议通过如下决议：
1、二00三年第一次临时股东大会选举庄道军先生为公司第四届监事会监事
；同时,2003年9月19日公司职工代表大会选举赖建忠先生、何开莉女士为公司职
工代表监事,公司第四届监事会成员全部产生。第四届监事会召开第一次会议,根
据《公司法》及《公司章程》等有关规定,推选监事庄道军先生为公司本届监事
会召集人。(个人简历见附件)
2、审议通过《关于＜中国证监会成都证券监管办公室巡检发现问题的整改
报告＞的议案》
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司监事会
二00三年九月二十二日
个人简历
庄道军先生,35岁,西南财经大学经济学硕士,四川大学在读博士,现任市住房
公积金管理中心副主任。2003年4月至今任公司监事。
何开莉女士,38岁。深圳大学管理学学士,曾任深圳市华安财产保险公司品质
管理室主任等职务2003年4月至今任公司监事。
赖建忠先生,30岁,硕士学位,房地产经济师。先后于、岷江新希望房地产开
发公司、本公司从事材料采购、文秘、房屋销售、房屋拆迁及项目投资等工作。
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