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股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2004-009
中科英华高技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2003年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年3月21日
10时在本公司会议室召开。公司董事共9人,出席会议董事9人。 3名监事列席会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效
。
会议审议通过如下议案：
一、关于拟收购上海润星网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案；
为拓展公司经营领域,增强公司的盈利及抗风险能力,公司拟收购上海科润创
业投资有限公司持有的上海润星网络科技有限公司875万股股权,占润星网络总股
本的35%。收购价格为2.5元/股,总值为2,187.5万元。(经上海长信资产评估有限
公司评估,润星网络于2004年1月31日资产账面价值1844.30万元；负债账面价值
59.00万元；净资产账面价值1785.31万元,整体资产评估值为22929.48万元,增值
21144.17万元,每股8.46元)。(内容详见公司临2004-011公告)
关联董事陈远先生回避本议案的表决。
二、关于召开公司2003年度股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟召开2003年年度股东大
会,具体事宜如下：
(一)会议时间
2004年4月25日上午10时
(二)会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
(三)会议议程
1、审议《2003年度报告及摘要》
2、审议《2003年度董事会工作报告》
3、审议《2003年度监事会工作报告》
4、审议《2003年度财务决算报告》
5、审议《2003年度利润分配预案》
6、审议《董事会经费2004年度预算方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议公司2004年配股预案：
(1)关于本次配股发行的议案
①配股类型的议案
②本次配股发行的对象与配股比例及数量的议案
③本次配股发行的价格及定价依据的议案
④本次配股发行的认购方式的议案
⑤本次配股决议的有效期的议案
⑥本次配股资格的议案
(2)关于本次配股募集资金用途、数量及项目可行性分析的议案
(3)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
(四)出席会议的对象
1、截止2004年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证
办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记
手续(授权委托书格式见附件1)；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
(六)登记时间
2004年4月19日-4月21日
(七)登记地点
中科英华董事会秘书处
(八)其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书
处
邮政编码： 130012
联系电话： 0431-5161088
传 真： 0431-5161071
联 系 人： 崔翔 孙铁明
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2004年3月21日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中科英华高技术股份有限公司
2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户： 委托日期
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