|
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2004-005
宁波波导股份有限公司董事会关于召开2003年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波波导股份有限公司董事会决定召开2003年度股东大会,具体事项如下：
一、会议时间：2004年5月21日上午9:00
二、会议地点：浙江省奉化市金钟路588号公司新区二楼1号会议室
三、股权登记日：2004年5月14日
四、会议议题：
1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2003年度利润分配预案》；
4、 审议《公司2003年度报告及其摘要》；
5、 审议《关于2003年度续聘浙江天健会计师事务所的议案》；
6、 审议《公司章程修正案》；
7、 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
上述议题的具体内容刊登于2004年2月21日的《中国证券报》、《上海证券
报》。
五、参加人员：
截至2004年5月14日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事及其他高级管
理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》
规定可出席股东大会的有关人员。
六、会议登记日：
2004年5月17日上午9:00至11:00,下午13:00至16:00。
七、会议登记方法：
参加本次股东大会的代表,请于2004年5月17日上午9：00-11：00,下午13:0
0-16:00,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明；股东代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法
人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地
股东可用传真或信函方式登记。
八、会议登记地点及联系方法：
登记地点：浙江省奉化市金钟路588号公司证券部
邮政编码：315500
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
联系人：何小姐
九、其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
宁波波导股份有限公司董事会
2004年4月20日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2003
年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
|
