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证券代码：600137 股票简称： S T长控 编号：临2004-019
四川长江包装控股股份有限公司2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议共审议13项议案,无否决或修改议案
●●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
四川长江包装控股股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月25日在公司
第二会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表5人,代表股权3467.9688万股
,占公司总股份的57.12%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监
事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务所赖毅钢律师与会见证,
并出具法律意见书。
二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议
1、审议批准了《董事会工作报告》。其中3467.9688万股同意,占到会股东
所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；
2、审议批准了《监事会工作报告》。其中3467.9688万股同意,占到会股东
所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；
3、审议批准了《2003年财务决算报告》。其中3467.9688万股同意,占到会
股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；
4、审议批准了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。其中3467
.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；
5、审议批准了《关于2003年利润分配预案》。根据四川华信(集团)会计师
事务所对公司2003年经营成果审计验证,2003年实现净利润321万元。因弥补亏损
,2003年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权
；
6、审议批准了《关于公司所持广州东方明珠娱乐城52%股权处置确认损失的
议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股
弃权；
7、审议批准了《关于原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业与本公司
往来账款全额计提减值准备的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持
股份总数的100%,0股反对,0股弃权；
8、审议批准了《关于公司无法收回销售账款全额计提坏账准备的议案》。
其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；
9、审议批准了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年审计
机构的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反
对,0股弃权；
10、审议批准了《关于修改[公司章程]部分条款的议案》。其中3467.9688
万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；
11、审议批准了《关于修改[董事会议事规则]部分条款的议案》。其中346
7.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；
12、审议批准了《投资者关系管理制度》。其中3467.9688万股同意,占到会
股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；
13、审议批准了《关于修改和完善[长江控股关于各项资产减值准备和损失
处理内部控制制度]的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总
数的100%,0股反对,0股弃权。
三、律师见证意见
四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司2003年度股东大会的召集、召
开和表决程序,出席会议人员的资格符合相关法律和《公司章程》、《长江控股
股东大会议事规则》规定,本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2003年度股东大会法律意见书
2、2003年度股东大会纪要
3、2003年度股东大会各项决议文本
特此公告
四川长江包装控股股份有限公司
董事会
2004年5月25日
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