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邢台轧辊股份有限公司2000年度股东大会决议公告
2001-05-10 19:45
邢台轧辊股份有限公司2000年度股东大会决议公告
邢台轧辊股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月9日在河北省邢台市新兴西路1号公司本部五楼会议室召开。股东及股东代表20人出席了会议，代表股权101088400股，占公司总股份的59.53％，符合《公司法》和公司章程的规定。公司董事长赵 建鹏因公出差未出席本次会议，其他董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议由副董事长薛灵虎主持，审议并以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了董事会工作报告。101088400股同意，占到会股东所持股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了监事会工作报告。101088400股同意，占到会股东所持股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了2000年度财务决算报告。101088400股同意，占到会股东所持股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
4、审议通过了2000年度利润分配及公积金转增股本方案。经河北华安会计师事 务所有限公司审计，2000年公司实现净利润32252795.89元，提取10％法定公积金3225279.59元，提取5％法定公益金1612639.80元，本年度可供股东分配利润27414876.50元，加上年度未分配利润68849317.97元，累计可供股东分配的利润为96264194.47 元。为了能够紧跟钢铁工业结构调整步伐，抓住当前钢铁市场复苏的有利时机，公司必须加快产品结构调整，加大技术改造和生产经营投入，巩固提高公司的市场竞争优势，因此需要一定的资金投入。考虑公司长远发展，本年度利润暂不分配，也不进行公积金转增股本。101088400股同意，占到会股东所持股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。101088400股同意，占到会股东所持股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
本次股东大会经北京京融律师事务所张武律师与会现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序合法有效，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会表决程序合法有效。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司董事会
2001年5月9日
北京市京融律师事务所关于邢台轧辊股份有限公司2000年度股东大会的法律意见书
致：邢台轧辊股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定，北京市京融律师事务所（以下简称本所）接受邢台轧辊股份有限公司（以下简称公司）的聘请，指派本所律师出席了公司2000年度股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件，以及现行《邢台轧辊股份有限公司章程》发表法律意见。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法律文件予以公告，并愿承担相应的法律责任。
本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的有关事宜出具如下法律意见：
一、股东大会的召集、召开程序
根据公司2001年3月25日三届三次董事会决议，公司于2001年3月28日在《中国证券报》刊登了《邢台轧辊股份有限公司关于召开2000年度股东大会的公告》。
2001年5月9日本次股东大会在公司本部五楼会议室按期举行，出席本次股东大会的股东及股东代理人共20名，共代表公司股份101，088，400股，占公司股份总额的59.53％。会议由公司副董事长薛灵虎先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
出席公司本次股东大会的股东，均为股权登记日2001年4月27日收市后在上海证 券中央登记结算公司登记在册的公司股东或其代理人。股东本人出席的，出示了本人身份证明和持股凭证；股东代理人出席的，出示了授权委托书及本人身份证和持股凭证。
经验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，均合法有效。
三、股东大会的表决程序公司本次股东大会仅就公告中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定由两名股东代表和一名公司监事进行监票、清点，当场公布表决结果。
本次股东大会决议均以出席会议有效表决权全部通过。
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
北京市京融律师事务所经办律师：张武
二○○一年五月九日
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