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邢台轧辊：董监事会会议决议公告召开公司2002年度股东大会的通知
2003-04-11 05:48
邢台轧辊股份有限公司三届十五次董事会决议公告
及召开公司2002年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
邢台轧辊股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年4月9日在公司第一会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，陈文浩董事委托熊培华董事出席会议并行使表决权；吕廷杰独立董事委托张浩独立董事出席会议并行使表决权；公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何强先生主持，讨论并以举手表决方式全票同意通过了如下决议：
一、审议通过了总经理工作报告
二、审议通过了董事会工作报告
三、审议通过了关于对封存固定资产计提折旧及进行追溯调整的议案
决定公司从2002年1月1日起执行《企业会计准则――固定资产》相关会计政策，对公司未使用的固定资产计提折旧并进行追溯调整。
1997年———2000年公司未使用、不需用设备应提折旧29224881．92元，已提折旧5019722．70元，已提减值准备25544666．17元（原报表减值准备30660000．00元，现报表减值准备5115333．83元），所以，2001年年初数冲回累计折旧1339506．95元。
此项政策变更导致2001年年初未分配利润增加1138580．91元，2001年年初盈余公积增加200926．04元，其中公益金增加66975．34元；2001年补提累计折旧计入管理费用科目6258007．88元；2002年年初未分配利润减少4180725．79元，2002年年初盈余公积减少737775．14元，其中公益金减少245925．05元。
公司独立董事张浩先生、吕廷杰先生、赵洪琛先生均同意上述会计政策变更，并出具了独立意见。认为：上述会计政策的变更符合《企业会计制度》和相关会计政策的规定，对公司未使用的固定资产计提折旧并进行追溯调整，能更加真实客观地反映公司的财务状况和经营成果。
四、审议通过了公司2002年度财务决算报告
五、审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经河北华安会计师事务所有限公司审计，2002年公司实现净利润29188113．33元，提取10％法定公积金2918811．33元，提取5％法定公益金1459405．67元，加年初未分配利润52127345．33元，2002年底累计可供股东分配的利润为76937241．66元。
由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究，决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
六、审议通过了关于聘任公司2003年度审计机构的议案
决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；授权公司董事会确定其财务审计费用标准。
七、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要
八、审议通过了关于公司上海管理总部薪酬原则的议案
九、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案
决定于2003年5月16日上午9时召开公司2002年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
（一）、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于2003年5月16日9：00在河北省邢台市新兴西路1号本公司五楼会议室召开公司2002年度股东大会。
（二）、会议审议事项
1、审议2002年度董事会工作报告
2、审议2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算报告
4、审议公司2002年度利润分配及公积金转增股本议案
5、审议公司2002年度报告及摘要
6、审议关于聘任公司2003年度审计机构的议案
（三）、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、本公司聘请的见证律师；
3、截止2003年5月12日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（四）、登记方法
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东凭股东帐户卡及本人身份证进行登记；委托代理人凭本人身份证、委托人的股东帐户卡及委授权委托书进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年5月14日上午8时30分－11时30分；下午2时－5时。
3、登记地点：河北省邢台市新兴西路1号本公司董事会办公室。
（五）、其他事项
1、联系人：郝宝杰
联系电话：0319－2116168
传 真：0319－2022061
邮 编：054025
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司董事会
2003年4月9日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席邢台轧辊股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期：
邢台轧辊股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
邢台轧辊股份有限公司第三届监事会第十次会议于2003年4月9日在公司第二会议室召开，经股东大会选举产生的公司2名监事全部到会（职工代表监事1名目前尚未产生），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会临时负责人王萍女士主持，会议审议并以举手表决方式全票同意通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、审议通过了关于对封存固定资产计提折旧及进行追溯调整的议案。
三、审议通过了监事会工作报告。
四、监事会独立意见
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司章程规范运作，决策程序合法，有完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计制度》等的有关规定。河北华安会计师事务所有限公司对本公司2002年度财务报告所出具的审计报告客观公正，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司1999年募集资金拟投入的五个项目中，除兼并邢台市钢窗厂项目外，其它四个投入项目与招股说明书承诺投入项目相一致。由于产品市场发生变化，兼并邢台市钢窗厂后发展前景不容乐观。经公司第三届董事会第七次会议和2001年度股东大会审议通过，决定终止该项目并将该项目计划投入资金3500万元改为补充生产流动资金。变更募集资金投资项目的决策程序合法。
4、本年度公司无收购、出售资产行为。
5、公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益的情况。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司
监 事 会
2003年4月9日
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