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邢台轧辊：2002年度股东大会决议公告
2003-05-17 05:56
邢台轧辊股份有限公司2002年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况邢台轧辊股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月16日在河北省邢台市新兴西路1号公司五楼会议室召开。股东及股东代表3人出席了会议，代表股权144135800股，占公司总股份的47.16%，符合《公司法》和公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。受董事长何强先生委托，副董事长赵建鹏先生主持了本次股东大会。
二、议案审议情况会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议通过了2002年度董事会工作报告。144135800股同意，占到会股东所持股份总数的100%；0股反对；0股弃权。2、、审议通过了2002年度监事会工作报告。144135800股同意，占到会股东所持股份总数的100%；0股反对；0股弃权。3、审议通过了公司2002年度财务决算报告。144135800股同意，占到会股东所持股份总数的100%；0股反对；0股弃权。4、审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本议案。经河北华安会计师事务所有限公司审计，2002年公司实现净利润29188113.33元，提取10%法定公积金2918811.33元，提取5%法定公益金1459405.67元，加年初未分配利润52127345.33元，2002年底累计可供股东分配的利润为76937241.66元。
由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
144135800股同意，占到会股东所持股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了公司2002年度报告及摘要。
144135800股同意，占到会股东所持股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
6、审议通过了聘任公司2003年度审计机构的议案。
决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；授权公司董事会确定其财务审计费用标准。
144135800股同意，占到会股东所持股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况北京市众鑫律师事务所张武律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录1、公司2003年4月11日在《中国证券报》上披露的召开2002年度股东大会的会议通知。
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
3、北京市众鑫律师事务所出具的法律意见书。
邢台轧辊股份有限公司董事会
2003年5月16日
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